对“超级柜台”业务客户身份信息审核风险控制的思考

2016-12-11 23:20
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山西古交农村商业银行被罚75万元：未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易

2026-02-02 10:29
21478

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》

2025-08-28 11:10
27737

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行

2022-02-22 10:55
105742

山西阳曲农村商业银行被罚50万元：未按规定履行客户身份识别义务

2026-02-02 10:30
21742

关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》

2025-08-29 10:19
29763

央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

2025-08-27 10:39
14539

光大银行北海分行被罚21.72万元：未按规定履行客户身份识别义务

2025-10-27 13:20
48761

山西娄烦农村商业银行被罚25万元：与身份不明的客户进行交易

2026-02-02 10:29
21480

广东高州农村商业银行被罚330万元：未落实属地监管要求、拆分集团客户主体等

2026-01-26 11:52
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苏商银行大模型智能客服已就位，200万客户将解锁客服新体验

2026-01-18 20:04
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中国银行以贯通式客户培育新范式护航国家科技自立自强

2026-01-18 19:56
18836

央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》

2026-01-17 19:28
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市场监管总局发布“数字身份证”管理办法

2026-01-07 11:38
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微众银行“微闪贴”产品，已累计服务客户超6.4万

2025-12-10 21:16
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农业银行举办首届客户经理超级工作台应用技能竞赛

2025-12-10 17:42
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三部门完善金融机构客户尽职调查规定：平衡洗钱风险防控和优化金融服务

2025-12-01 14:20
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渤海银行福州分行：供应链金融模式创下高效服务小微客户新速度

2025-11-19 11:05
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OpenAI官宣全球企业客户突破100万

2025-11-17 14:23
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携手光大银行广州分行举办“赋能实体・链动共赢”供应链金融客户活动，共探产业发展新路径

2025-11-17 13:41
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