中国银行9家分支机构同日被罚610万元，涉及信贷违规、资料审核不严等
2026-02-02 10:25
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关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》
2025-08-29 10:19
29769
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》
2025-08-28 11:10
27739
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
2025-08-27 10:39
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湖南绥宁农村商业银行被罚90.32万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等
2025-08-26 10:51
13610
湖南临武农村商业银行被罚58.14万元：未按规定报送账户开立、撤销资料等
2025-08-26 10:51
14699
湖南湘江新区农村商业银行被罚117.04万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等
2025-08-26 10:51
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行
2022-02-22 10:55
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美国要求三星提供半导体机密资料，韩国外交部对此感到忧虑
2021-10-09 13:21
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又一央企提示商票风险，被冒用资料注册成公司股东
2020-08-24 22:49
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我该为年度汇算准备哪些资料信息?
2020-04-17 18:39
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供应链金融支持中小企业复工复产 有外资银行允许场景资料后补
2020-03-04 22:56
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2020-03-04 22:56
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[参考资料]贸融资产买断(forfaiting)业务操作规程
2019-11-26 17:52
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实名办税纳税人，办理税务注销时可免予提供哪些资料？
2019-09-24 14:42
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区块链技术进入银行等场景 业内：不会出现资产被盗或者资料泄露
2019-08-27 17:09
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