招商银行法律合规部反洗钱名单核查岗招聘公告

2022-05-31 17:18 741

反洗钱名单核查岗

岗位职责：

1. 负责制定名单分类和准入退出标准，并拟定不同类别名单的管控措施；负责反洗钱名单数据维护与管理；

2. 负责全行跨境业务的反洗钱名单审查和尽职调查；处理反洗钱名单回溯性调查；

3. 负责跟踪国际制裁热点事件，优化调整全行跨境业务名单审查策略；

4. 优化名单相关业务流程，推进反洗钱名单相关系统建设。

岗位要求：

1. 大学全日制本科（含）以上学历，金融、数学、统计学或经济学等相关专业；有数据分析背景，善于应用Python或R优先；

2. 大学英语六级（含）以上，有较强的英文阅读能力；

3. 三年以上金融机构从业经验；

4. 具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；具备良好学习能力、工作责任心和执行力，能承担较大的工作挑战和压力。

所属机构：法律合规部

工作地点：深圳市

截止日期：2022-06-30

报名入口：

https://career.cmbchina.com/index.html#jobDetail?id=fc17ed05-d893-4325-92f0-53b0cbe8ef0c&returnUrl=#jobList?id=0

0

标签：招商银行核查名单

继续看全文

发表评论

同步到贸金圈

表情

最新评论

线上课程推荐

更多课程

火热 45节精品课，全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

精品
上架时间：2020.08.29 17:33
共 45 课时

火热融资租赁42节精品课，获客、风控、资金从入门到精通

精品
上架时间：2020.10.11 10:35
共 42 课时

相关新闻

招商银行2024年三季度信用卡业绩

2024-11-14 12:08

招商银行申请信用卡账单校验专利

2024-02-01 14:15

招商银行青岛分行供应链业务自营投放190亿元

2024-01-15 12:10

招商银行海口分行交易银行部产品经理岗招聘启事

2023-10-18 17:08

招商银行苏州分行交易银行产品经理（内贸方向）招聘启事

2023-09-15 16:06

招商银行总行资产负债管理部资产负债管理岗招聘启事

2023-08-29 16:23

7日热点新闻

公示 | 第14届（2024）中国经贸企业最信赖的金融服务商评选结果公示

经过近2个月的网络投票、机构自评、专家评审环节后，第14届（2024）中国经贸企业最具信赖的金融服务商（金贸奖）评选结果出炉。

前天 14:27
1
11605

工信部等四部门：推广龙头企业牵引的供应链“链式”转型

16小时前
1
4834

北京企业融资综合信用服务平台正式上线集融资服务、征信服务、供应链金融等多元化服务功能

16小时前
1
4672

天津三中院召开“以高质量司法服务保障供应链金融高质量发展”新闻发布会

16小时前
1
4202

跨境供应链金融发展里程碑：联合国可转让货物单证公约谈判冲刺

这一公约不仅将解决长期以来困扰多式联运的物权凭证问题，还将通过引入可转让货物单证和可转让电子货物记录，大幅提升贸易的灵活性和供应链的韧性。

12小时前
1
2949