举报案发 千里追踪

　　2008年11月，天津证监局接到多名投资者的举报，称在互联网上看到天津某金融研究中心网站（www.guotousm.com），宣称只需投资者交纳从几百元到几千元不等的会员费或服务费后便可提供“掌握的内幕信息”、“提供涨停股票或者短线黑马”，并保证获得30％－150％的利润。而当这些投资者将所谓会员费汇给该“某研究中心”工作人员指定的账户后，根据其提供的所谓“黑马股票”信息购买股票，却发生了大幅亏损。

　　天津市工商局、公安局、天津证监局等有关部门立即开展了调查。在网站所留单位地址天津泰达大厦根本不见该公司踪影，“某研究中心”也未登记注册，纯属虚构。其网站提供的区号为022的固定电话也不存在，该联系电话是天津某通信公司的虚拟号码，绑定电话是河南省的号段。

　　根据该网站上提供的户名为崔某某的工、农、建三个银行账号，确定其开户行均在天津南开区新技术产业园区附近。开户人徐某某系天津某高校在校学生，自开户半年多来，该三个账户收到全国21个省市约100名投资者共140余万元的汇款。

　　调查表明，有人虚构“某研究中心”，以互联网为平台非法经营证券投资咨询业务，且涉案金额较大，涉及受害人众多，已涉嫌非法经营犯罪。天津证监局遂将此案移送公安部门。

　　对于此类利用互联网实施的新型非法经营证券业务的立案侦查，天津警方还是第一次。经调查，该网站租用的服务器托管在天津，涉嫌非法开展证券投资咨询业务的犯罪嫌疑人是前述银行账户开户人的表姐崔某。

　　鉴于犯罪嫌疑人户籍地在河南某市，取款在河南郑州，警方派员前往河南，在当地警方配合下，展开全力抓捕崔某的行动。崔某闻风而逃，一度躲藏在陕南秦巴山区的亲戚家，后又逃到河北。警方千里追踪，多次赴陕西、河北、河南等地，于2009年6月底在河南郑州某小区抓获崔某。

　　伎俩拙劣 受骗者众

　　26岁的崔某原本是在河南务农的朴实女青年，不知股票为何物。后去深圳、福建打工，受雇于涉嫌非法从事证券投资咨询的某投资咨询机构，负责接听电话，劝诱股民加入接受证券投资咨询服务的会员。崔某耳濡目染，对利用互联网打着推荐黑马股骗人钱财的种种手法了然于胸。

　　2008年，崔某回到河南某市，如法炮制，虚构了天津某金融研究中心，利用其在天津读书的表弟徐某某的身份证开立银行卡账户，通过互联网租用虚拟电话和建立网页所需要的服务器，又委托朋友，按照其要求在互联网上注册网络域名，制作网站，并对其网页内容进行维护。崔某通过网站大肆宣传招收“游资炒A股”、“波段王操作俱乐部”、“黑马股”、“黄金屋”四种投资咨询服务会员。谎称与江、浙游资强强携手，有内幕消息，有专家研究团队，并在其网站上公布了区号为022的联系电话，并假称公司在天津泰达大厦，增加投资者的信任度。

　　为招揽客户，崔某在居民区租用办公间，通过互联网购买大量电话号码，招聘了十几人，先培训他们与“客户”在电话中沟通的技巧，然后由这些人每天打电话与潜在的“客户”搭讪，劝诱投资者按季度缴纳500元到6800余元不等的荐股会员费，声称能给投资者带来稳定的投资回报，曾创下半年投资收益达到350%的辉煌战绩。

　　崔某对员工实施按照会员费千分之三十提取奖励的措施。为应付已缴纳会费的会员，崔某还煞有介事地招聘了2名初通股票投资的人员，充当研究专家、股票投资分析师，为投资者推荐股票。

　　受骗者童女士，退休工人，每月退休金不到千元，想投资股市赚点钱养老看病。上网时发现了这家网站，从此掉入陷阱。童女士先汇款2000多元，根据其提供的一只股票，赚了钱。“某研究中心”又主动跟她联系，称多汇款还能赚得更多。童女士又先后汇款近30000元，根据其提供的股票进行操作，每次都赔钱。童女士不敢跟家里人讲，万分后悔。

　　受骗者王先生，经不住电话劝诱，对方宣称自己是“证监会批准的咨询机构”，于是汇出3000元，根据该中心推荐的一只股票进行操作，很快亏损30%。“工作人员”信誓旦旦，劝说其再交纳3800元，更换了“投资顾问”，结果还是亏损。而且王先生一直没收到“研究中心”先前许诺签订的书面合同，这才想到上当了。 （记者 王泓 谢鹏飞）