近期，又有6家银行的7名科技部或电子银行部负责人因反洗钱问题被罚。

“与身份不明的客户进行交易”“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”“未按规定保存客户身份资料和交易记录”“未按规定履行客户身份识别义务”均涉及反洗钱范畴。今年已有多家银行的科技部/电子银行部/数字金融部负责人收到反洗钱罚单。