近期，三大金融监管部门，人民银行、国家金融监管总局、证监会联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。《管理办法》制定背景包括落实《反洗钱法》有关规定的要求、应对反洗钱国际评估等。