在2016年6月至2020年12月期间，Metro Bank未能建立正确的系统和控制措施，以充分监控超过6000万笔交易（价值超过510亿英镑）的洗钱风险。Metro Bank自动监控客户交易，以防潜在金融犯罪，然而其系统并未按预期运行。数据输入系统的方式出现错误，这意味着账户开立当天发生的交易以及账户记录更新前的任何进一步交易都不会受到监控。尽管后续Metro Bank进行了修复，仍没有机制来持续检查所有相关交易是否都已输入监控系统。FCA表示Metro的失误有可能导致其在防范非法滥用金融系统方面出现漏洞，FCA将继续监督各公司，以确保它们拥有管理金融犯罪风险的正确系统和控制措施。（来源：英国金融监管局 网站）