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人民银行反洗钱局发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

2021-01-29 11:3223085

人民银行反洗钱局近日制定发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》。《指引》的评估框架分为机构固有风险和反洗钱控制措施两大方面,固有风险评估包括地域、客户群体、产品业务种类以及渠道类型四个维度,控制措施分为反洗钱内部控制基础与环境、洗钱风险管理机制和针对各类固有风险的特殊控制措施三个层次。

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