380多个网贷平台立案侦查,冻结百亿!

2019-02-19 14:3538629

2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监管部门,依法开展侦查办案

截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

原标题:公安机关对380余个网贷平台立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿元

来源:新华社北京

整理:Bank资管(ID:yinhangziguan)


新华社北京2月17日电(记者熊丰)2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监管部门,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃,全力维护群众合法权益和市场经济秩序。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

  

据介绍,2018年6月以来,一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案,案件高发态势凸显。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定,进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍,实施非法集资犯罪活动。调查发现,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人,其中部分已确认逃往境外,有的甚至提前办理好第三国证件,为潜逃跑路做好准备。  

公安部对此高度重视,督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用,依法开展侦查办案,全力防范化解风险。各地公安机关迅速响应、积极行动,将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台,成功侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多的重大案件,有力震慑不法分子。目前,“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕,“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。

  

各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务,积极采取工作措施,全力查明资金流向,最大程度为群众挽回经济损失。据不完全统计,已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元,并仍在持续追缴中。


期间,公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务,派出多路工作组,实施专项追逃,已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

另据媒体报道,近期,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称“175号文”),提出了将坚持以机构退出为主要工作方向,除部分严格合规的在营机构外,其余机构能退尽退,应关尽关,加大整治工作的力度和速度;《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(下称“1号文”)指出,完成行政核查的P2P平台,需逐步完成实时数据接入。对于那些不配合P2P平台,将逐步予以清退。

同时,地方监管仍加码,继去年12月深圳和杭州提出控制规模的要求后,1月18日,上海市互联网金融行业协会发文表示,目前上海各区正在深入开展对120余家P2P网贷机构的现场核查工作。各网贷机构应严格落实国家有关部门关于压降存量业务规模、出借人数量、借款人数量的“三降”要求。对合规整改难度较大、规模相对较小及其他风险问题相对突出的网贷机构,应妥善制定良性退出方案、及时退出市场;北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布日前公告,要求在P2P网贷机构行政核查期间各方积极配合,不得以行政核查为借口拒绝履行自身义务;1月31日,广东要求各网贷机构2月25日前须完成出借人风险提示。


8
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

公安部:380余P2P被立案侦查 查扣冻结约百亿资产

2019-02-22 14:33
28521

刑期15年!广州首家被立案网贷平台终审宣判

2017-05-31 13:32
2928

重庆“跨境易融”数字金融服务平台上线

2024-11-13 11:47
11006

江苏常州:建好全市供应链公共服务平台,开发多元化场景金融产品

2024-11-11 15:08
26065

阿里巴巴在日本推出跨境电商平台TAO,商品种类超300万

2024-11-11 14:48
25152

浙江打造省级跨境电商综合服务平台

2024-11-08 15:58
46418
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP