天堂文件泄露巨富避税秘密,英女王被曝离岸投资约8700万

宁宁 |2017-11-06 13:552917

当地时间11月5日,一份被称为“天堂文件”(Paradise Papers)的财务文件遭曝光,揭露了有权有势的巨富们的离岸利益,其中包括英国女王伊丽莎白二世的私人房产以及在被称为“避税天堂”的开曼群岛(Cayman Islands)数百万英镑的基金投资。

来源:封面新闻   记者:宁宁   转自:和讯网


“天堂文件”遭曝光


当地时间11月5日,一份被称为“天堂文件”(Paradise Papers)的财务文件遭曝光,揭露了有权有势的巨富们的离岸利益,其中包括英国女王伊丽莎白二世的私人房产以及在被称为“避税天堂”的开曼群岛(Cayman Islands)数百万英镑的基金投资。


这份被称为“天堂文件”(Paradise Papers)的财务报告共含有1340万份文件,大多来自一家较大的离岸金融公司。


此次披露该文件的英国广播公司BBC Panorama栏目是近100个调查该文件的媒体机构之一。据称,该文件最先是从一家叫做Süddeutsche Zeitung的德国报纸泄露出来的。


该批文件只是曝光了一部分巨富们以及跨国企业的税务和金融事务,其中一些与英国颇有渊源。


披露的内容主要集中在政客、跨过企业、名人以及高净值人群是如何使用负责的金融工具,如信托、基金以及壳公司,来确保现金躲避过税务官员的审查,或者通过幕后来隐藏秘密交易行为,但大部分的交易并不是非法的。


但是,据BBC披露,该文件曝光的部分还包括:


加拿大首相的重要助理与几项离岸交易有关联,或许会造成该国成千上百万美元的税收损失。这势必会给一直提倡关闭避税天堂的加拿大总理特鲁多当头一棒;


英超球队埃弗顿的大股东融资方式受到质疑;


以及,英国女王伊丽莎白二世是如何牵连其中的。


天堂文件显示,女王大约有1000万英镑(折合人民币约8700万元)的私人财产是通过兰卡斯特公爵领地(Duchy of Lancaster)离岸投资到开曼群岛和百慕大群岛。但目前没有证据显示女王涉嫌逃税,但她从事离岸投资却引起外界质疑。


2005年,女王通过私有财产——向Dover Street VI Cayman Fund LP基金投资750万英镑。据《卫报》报道,该基金之后投资于私人股本投资工具Vision Capital Partners,后者进而买入两家英国零售商的股权——外卖酒连锁商店Threshers和零售商BrightHouse。


兰卡斯特公爵领地表示他们并没有牵涉到基金投资所做的决定里,也没有证据表示女王知道这些以她名义进行的具体投资都是些什么。


此前,兰卡斯特公爵领地曾表示其任何一项正在进行的投资行为都会考虑会不会给女王的声誉带去负面影响,并表示他们对房产投资非常有兴趣。


泄露的文件从何而来?


据称,大部分的数据来自于百慕大群岛一家叫做Appleby的公司,该公司定位高端,主要业务是帮助客户提供低或零税率的海外司法管辖区方面的服务。而这份文件的消息来源并未透露。


离岸投资是指投资者不在境内设立法人机构而直接在境外控制、处置境内资产(主要是房地产)的行为,以缴纳较低的税收。


此次曝光的文件来自于德国报纸 Süddeutsche Zeitung,源自加勒比地区注册的公司,但最终源头没有被披露。


Appleby回应表示,他们对于泄露的文件没有曝光任何非法的行为感到非常满意,不管对客户还是对他们自己来说都是这样的,并补充道,“我们绝不允许任何非法行为”。


英国一直以来都是离岸投资市场的“大玩家”,因为大部分的海外领地和皇家属地都是离岸金融中心,但这些金融公司大部分的律师、会计以及银行家则是在英国伦敦的金融城里工作。

7
标签:巨富 离岸 女王 
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

南沙全方位支持新型离岸贸易业务发展

2023-01-30 15:48
48442

招商银行总行运营中心离岸运营团队业务审核岗招聘启事

2022-12-02 21:56
25950

招商银行运营中心离岸运营团队业务审核岗招聘公告

2022-10-15 20:37
19374

俄罗斯成为第三大离岸人民币支付市场

2022-08-24 13:59
15035

临港新片区落地上海首单跨境离岸人民币权益融资产品

2022-07-23 23:02
18520

浦发银行国际业务管理部(离岸业务部)客户经营岗(国际市场营销)岗位招聘

2022-07-01 16:55
28072
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP