来源：汇票圈（ID：huipiaoquan）

企业为了更简单的做生意，不少企业都喜欢使用银行承兑汇票进行交易，但往往只是简单的辨别了承兑汇票的真伪，就进行了交易，这天，青岛警方接到电话，是一起熟人诈骗案，对方称自己被骗将近30万元，民警立刻展开调查。

案件详情

林老板是一家本地企业老板，最近需要银行承兑汇票，要收承兑汇票，但手头没有足够的资金，林老板的朋友陈某听说后，并称可以把自己手里的承兑汇票先转让给林老板，只需要支付相应金额的一半，林老板很高兴的同意交易了，第二天陈某带着面额60万的承兑汇票，到林老板公司进行交易，由林老板的会计进行验票，辨别真伪后，林老板用网银当面把30万元转给了陈某，随后陈某就准备离开，林老板问：不需要签署一份合约吗？陈某道：不用，我还有急事，就匆匆忙忙的走了，沉浸在交易成功喜悦中的林老板并没有觉得有什么异常，随后林老板让会计拿着承兑汇票到银行查询。

第二天，会计到拿银行查询回复书，发现此票已被挂失，立刻通知了林老板，林老板着急的给好朋友陈某打电话，发现对方已关机，林老板感觉不对劲，及时拨打了报警电话。

根据林老板提供的地址，找到了陈某家中，发现家里已经被搬空，随后查询了附近监控，顺势找到了陈某，发现陈某已经驾车离开了本市，并在即墨市下了高速，随后警方经过追查，在一家酒店找到陈某，成功抓获陈某。

案件由此而生

陈某交代这张承兑汇票，是花了两万块，在一个叫小刘的手里买到的，经过调查，小刘是一名惯犯，文化水平低，曾多次偷盗进入看守所，经过陈某的交代，成功抓获小刘，小刘是在一家企业的保险箱发现，因不懂是什么，就卖给了陈某，从而实现了陈某的诈骗。

被警方抓获后，陈某等对于犯罪事实供认不讳。截至目前，陈某等已将林老板30余万损失全部退还，除了这30万元的非法获利之外，剩下的数万元皆由陈某等自掏腰包。对此，两人不仅要如数归还，还要接受法律的制裁！

案件启示

近年来，承兑汇票诈骗案正呈现出上升态势，熟人作案越来越多，熟人也越容易得手。

在进行银行承兑汇票交易时，收到的银行承兑汇票不仅要仔细的辨别票面真伪，签署转让协议，还必须使用“银行承兑汇票贴现计算器(承兑之星)”的风险查询功能，查询该承兑汇票有无被银行公示催告，恶意挂失等情况，不给不法分子可趁之机。

即使该银行承兑汇票当前暂无公示催告等风险提示，在正式接收该银行承兑汇票之后，也必须把该银行承兑汇票的票号加入“承兑之星”的挂失预警系统，以防其后因为之前流通企业间的纠纷，出现该银行承兑汇票解付前被挂失，给我公司造成损失的情况。