[导读]国家外管局要求各地主动核查检查异常资金流入线索，依法重罚使用虚假单证进行套利交易的案件；中资外汇指定银行应主动报告可疑交易，并积极采取措施防止异常跨境资金流入

　　【财新网】中国首季外贸数据引发热议后，中央政府部门5月初首次公开采取实质性举动，对虚构贸易背景、套利交易、异常跨境资金流入等行为，提出警示及相关防控措施。

　　5月5日，国家外汇管理局发布“关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知”(下称通知)，要求各地外汇管理部门应强化对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理，同时加大核查检查与处罚力度；要求各中资外汇指定银行应加强银行结售汇综合头寸管理，并严格执行外汇管理规定。

　　通知强调，各地外汇局应及时对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函，要求其在十个工作日内说明情况，否则可将其列为B类企业，施予严格监管。

　　此项工作的具体日程安排为：外汇局通过非现场监测确定首批企业，最晚于5月10日发送风险提示函，5月31日通过货物贸易外汇监测系统向银行发布企业分类信息，6月1日起分类结果生效。

　　通知要求，外汇局应高度重视异常资金流入风险，强化监测分析与窗口指导；对异常资金流入线索，应主动开展现乘查或检查；对于使用虚假单证进行套利交易的案件，依法从重处罚；对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体，应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚，同时要加大公开披露力度。

　　中资外汇指定银行方面，通知要求银行提高执行外汇管理规定的自觉性和主动性，不得协助客户规避外汇管理规定；加强对业务部门和分支机构的指导，保持贸易融资合理增长；加强对虚构贸易背景等行为的甄别，主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。

　　据海关统计，今年一季度中国外贸进出口总值扣除汇率因素后同比增13.4%，其中出口增18.4%、进口增8.4%。同期，广东省进出口总值同比增37.7%，其中单单深圳一市的进出口同比就大增80.0%(出口增68.8%，进口增95.5%)，这一异常表象引来外界诸多猜疑。

　　此间官方虽有回应，但多位研究者指出贸易额虚高原因之一，乃境外资金“借道”贸易途径进入中国实现套利。(财新网)