本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》，公司同意深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。

　　经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后，于2011年12月28日组织竞争性谈判，Ｖｉｓｉｏｎ Ｋｎｉｇｈｔ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｃｈｉｎａ） Ｆｕｎｄ Ｉ．Ｌ．Ｐ［嘉御（中国）投资基金Ｉ期］（以下简称“嘉御基金”）和景林高盈投资有限公司（Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ Ｔｏｐ Ｓｕｒｐｌｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（以下简称“景林投资”）被确认为项目的投资方。2012年1月6日，公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司（实质为公司全资子公司）与俊皆有限公司（为嘉御基金的全资子公司）、景林投资、交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。依据投资协议框架，经有关各方协商，于2012年5月22日签订了本次增资的《股份认购协议》、《股东协议》、交易中心《章程》等相关文件。

　　经深圳市经济贸易和信息化委员会《关于深圳市农产品交易中心股份有限公司股权并购变更设立为外商投资企业的批复》（深经贸信息资字［2012］1507号），同意俊皆有限公司和景林投资增资交易中心成为其股东。

　　（详见2011年8月31日、2011年9月17日、2011年12月29日、2012年1月7日、2012年5月24日、2012年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司公告）

　　截至2012年11月1日，俊皆有限公司和景林投资已缴纳增资款合计人民币307，400，533元，其中，新增注册资本及股本合计人民币217，560，000元；交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华已分两期缴纳增资款合计人民币37，335，754元，其中新增注册资本及股本合计人民币26，440，000元。各股东缴纳的出资额超过股份面值金额部分计入交易中心的资本公积。

　　日前，交易中心已完成工商变更登记，公司类型变更为未上市的中外合资股份有限公司，变更后，交易中心的注册资本为人民币444，000，000元，实收资本为人民币444，000，000元，总股本444，000，000股，每股面值1元人民币；公司持股比例为42．7928％，公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司持股比例为2．2523％，俊皆有限公司持股比例为30％，景林投资持股比例为19％，交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华合计持股比例为5．9549％。卫哲先生出任交易中心董事长。（卫哲先生简介详见2012年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司公告）

　　备查文件

　　《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十一月二十七日