工农中建交聚齐,外汇局通报10起银行外汇业务违规

2022-10-03 21:556021

国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,压实银行展业审核责任,维护外汇市场健康良性秩序。现将部分违规典型案例通报如下:
  • 案例1:国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案
  • 案例2:农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案
  • 案例3:工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案
  • 案例4:建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案
  • 案例5:汇丰银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷案
  • 案例6:交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案
  • 案例7:渤海银行上海分行违规办理利润汇出案
  • 案例8:中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案
  • 案例9:华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案
  • 案例10:内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案


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