违规民间贴现暗流涌动 市场各方密集警示风险

2022-07-26 15:40 7035

近一个多月以来,上海票据交易所多次发文提示有关民间贴现法律风险,并组织了相关风险解读专题培训会。同时,票交所在近期调研中还发现,一些企业在通过非正规渠道办理票据业务时,还存在企业隐私信息泄露和被滥用的新风险。票据贴现一直是企业重要的融资渠道,根据我国法律法规,票据贴现的主体必须是经批准的金融机构。而所谓“民间贴现”,即企业之间单纯的买卖票据,这种交易并非基于真实的贸易背景下产生的支付需求,而是出于融资需求、赚取利差的目的,并不受法律保护。由于民间贴现买卖游离于监管之外,其运作过程极不规范,成了滋生违法犯罪活动的土壤。近年来,有关民间贴现的风险事件中,票据被诈骗、抢夺、掉包等情况屡屡发生,诈骗手段花样百出。对此,票交所发文提醒,当前,少数一些民间“票据交易服务平台”不仅为存在法律风险的民间贴现提供了滋生违法违规问题的温床,而且还给用票企业带来了一定的信息泄露风险。(中国证券网)

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标签: 暗流 警示 违规 
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