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一知名第三方财富公司分公司负责人被批捕!“暴雷”总规模或超200亿,波及超4万客户!

2021-02-10 09:07185917

1月29日,山东滕州市检察院发布公告称,以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责人批准逮捕。

1月29日,山东滕州市检察院发布公告称,以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责人批准逮捕。

作为一家曾经知名的第三方财富管理公司,在国内近百个城市设有营业机构的普信资产管理有限公司(以下简称“普信资产”),其理财产品无法正常兑付的案件有了新进展,1月29日,山东滕州市检察院发布公告称,以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责人批准逮捕。


“暴雷”规模或超200亿元
波及超过4万名客户

事实上,去年下半年以来,多家媒体曾报道了投资者购买普信资产方面所推广的产品到期逾期无法兑付的事件,2020年10月,央广网曾报道指出,普信资产100%持股子公司普信惠福咨询服务(北京)有限公司逾期,据投资者家属称,普信惠福在吕梁当地的公司,已经出现了产品到期但投资者无法收到资金返还的情况,而在遇到兑付问题后,当地公司还提出了以实物代替资金兑付给投资者的解决方案。

同月,齐鲁晚报齐鲁壹点也曾报道普信无法兑付投资人一事,据报道,济南市历下区金融办工作人员在回复中称:“我们这边接到多个有关普信的举报,这些涉嫌非法集资的举报都已经转给了公安”,公安对此事也已经介入。

2020年11月3日,江苏省江阴市处非办曾发布“关于普信惠福咨询服务有限公司的风险提示”指出,接到群众反映,称普信惠福咨询服务(北京)有限公司江阴分公司、普信惠福咨询服务(北京)有限公司江阴虹桥南路分公司面向社会公众以“销售私募基金”、“销售商业保理”等金融理财产品为由开展金融活动,且部分理财产品目前已出现兑付风险。

接到反映后,江苏省江阴市处非办立即开展现场检查,要求公司负责人立即停止业务、妥善处置风险,江阴市处非办还提醒广大市民,该公司从未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门关于开展金融类业务的批准(含备案),不得从事包含吸收存款、发放贷款、代客理财、私募基金销售等各类金融业务。

目前普信资产官方并未披露其管理规模,不过据一位知情人士向媒体提供的资料显示,今年1月17日下午,在普信召开的资产处置会议上,一份资产确权进展汇报数据显示,全国申请确权人数为19928人,确权申请人数近2万人,全国人数占比为48.33%,近半数客户已提交确权申请,确权已签署16199人,签约率为81.28%,这组数据表明,普信在全国的客户无疑已超过4万名,该知情人士还强调,在这个会议上出现了普信的三名高管,分别是实控人管环宇、北京区域负责人沈某以及其培训部总监李某某。


另据《红周刊》报道称,有普信员工向其透露,普信的存量管理规模至少有130亿元,“最近我们才了解到,普信还动用了一些此前我们不知道的壳公司来募资,比如30万元以上的产品基本都是通过金交所发行,但还有大量所谓的‘小保理’产品没有通过金交所发行,这些产品的底层真实性、产品真实性都存疑,因此总的管理规模可能达200亿”。

长期关注普信资产的职业投资人也向其透露称,“普信2019年时,月度募资就能超过30亿,加上过去两年的高息成本,存续总规模200亿元可能都不止”。

“国资控股”系虚构部分产品有自融嫌疑

成立当初,普信资产迷惑了不少投资人,其获奖记录覆盖了各种论坛,譬如2018年底,由中欧商学院举办的一个论坛上,组委会授予普信资产“最佳财富管理机构”奖;2019年9月,普信资产举行《2019资产配置白皮书》发布会,由央视某知名主持人主持活动……

与此同时,普信资产还在相关宣传材料中宣称其为“国资控股”,通稿中多次提到其股东包括“中国邮政集团公司旗下浙江中邮控股有限公司等机构”,然而对此说法,2020年6月,中国邮政官网发布了《严正声明》,称“我公司发现有人冒用我公司信息注册成立‘浙江中邮控股有限公司’,该冒用行为极大损害我公司声誉”,浙江中邮控股与中国邮政无任何关系。


据企查查APP显示,普信资产成立于2012年,注册资本金5亿元,系中鸿盛世(北京)控股有限公司全资子公司,后者分别由北京皓永科技发展有限公司(以下简称“皓永科技”)、上诺(天津)信息咨询有限公司分别持股62.5%和37.5%。皓永科技的三个股东中,深圳市丰鼎实业有限公司为邢台市华能设备公司全资子公司,华能设备系国资持股,由此可见,其关联甚远,另一方面,早在2020年10月15日,丰鼎实业已经退出了皓永科技股东名单,这也意味着,“真正”的国资背景,也早已荡然无存。

今年1月16日,《红周刊》报道还曾指出,普信资产和其董事长管环宇分别控制了一张基金销售牌照,此举有违《公募基金销售新规》,其与多家存在关联关系的私募壳公司共同募资,有的基金投向了如天宝食品这样的退市公司,此外,普信还通过地方金交所发行产品募资,部分产品存在自融嫌疑。

目前,普信资产有13条被执行人纪录,累计涉及标的6706万余元,其中,失信被执行人纪录有9条,未履行比例达100%,值得一提的是,2020年8月27日,普信资产还曾因“工商失联”被列入经营异常名单,目前仍未被移出。

当下,普信资产“暴雷”无疑是广大投资者最不愿意看到的结局,但在苦守兑付无望之后,“立案”又成了诸多投资人的期盼,此次山东滕州司法机关的立案,相关人员或可以通过法律途径维护自身合法权益。


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