近日人民银行支付结算司发布关于查出涉案支付机构违规事项(银支付函【2018】600号)文件。

近期，公安部治安管理侦破了几起跨境网络赌博案件，并向我司通报了相关案情，反映一些参赌人员和经营赌博网站或场所的犯罪分子，利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资，部分支付机构涉嫌违法违规，按照属地管理原则，现将有关案情反馈相关支行进行查处。

据支付界了解到此次涉及多家支付机构，目前相关文件已经下发到央行分支行，上海、深圳为此次重灾区。

今年以来，公安部部署全国公安机关深入开展打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动，共计侦破组织出境赌博、利用互联网开设赌场等案件3690起，打掉犯罪团伙1514个，抓获涉案人员2.9万余人，追缴、冻结、扣押涉案资金超百亿。

据了解菲律宾是案发最高国家，菲律宾的网络博彩市场基本就是中国市场，目测95%以上的流水来自华人，基本上所有在菲律宾成立的网络博彩公司都是以中国为目标市场。一般知名的菲律宾线上娱乐城都是有合法博彩营业执照的，但也有很大一部分娱乐城是没有博彩营业执照的。有博彩营业执照的线上博彩公司就是合法的，但是，由于菲律宾政府并不监督博彩公司的经营行为，所以，有无博彩营业执照并不和是否诚信相挂钩。