股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-019

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于 2012 年 8 月 29 日在上海市

　　福山路 450 号召开了第二十五次会议，会议收到公司董事长李绍德先生和副董事

　　长许立荣先生的授权委托书，委托公司副董事长黄小文先生对会议所审议的议案

　　进行表决；收到董事张国发先生和张建华先生的授权委托书，委托董事赵宏舟先

　　生对会议所审议的议案进行表决；收到董事王大雄先生和张荣标先生的授权委托

　　书，委托董事徐辉先生对会议所审议的议案进行表决；本公司其余董事全部出席

　　了本次董事会会议，符合公司法及本公司章程规定的法定人数。会议作出了如下

　　决议：

　　决议 1 批准公司二○一二年上半总经理工作报告

　　决议 2 批准公司二○一二上半年财务报告

　　决议 3 批准本公司二○一二年半年度报告（及摘要）

　　中海集装箱运输股份有限公司董事会