一、追根寻源，四问供应链金融

1、传统金融的困境

2、供应链金融的本质

3、供应链金融的症结

4、供应链金融的突

二、供应链金融科技风控及案例解析

1、供应链金融风控原则、方法、思路、分类和评估。

2、科技风控概览

（区块链在风控中的应用；人工智能在风控中的应用；大数据、云计算在风控中的应用）

3、科技风控案例解析

银行类：平安银行、浙商银行；

科技公司类：同盾科技、云尚数据；

核心企业类：中企云链、铁建银信；

产业平台公司类：铜道网、磁云科技、易见天树、大商道。

三、数据风控剖析——科技风控的基础与核心

1、信息穿透——征信大数据的整合、如何扩展数据维度与打破数据孤岛

2、数据清洗——如何剔除无效数据

3、数据结构——不同的数据结构对风控效率和效果的影响

4、数据评分、建模与算法

5、大数据如何助力主体信用评估

6、大数据如何助力债项信用评估

7、大数据在金融领域的应用：

——反欺诈、风险揭示、关联分析、风险定价、风险预警

商业银行供应链金融风险防范要点与经典案例剖析

（赵老师：8月24日全天∙北京）

一、供应链金融风险控制思路与经典案例解析

（一）供应链金融风险控制理念、原则和要点

（二）供应链金融风险控制与传统商业银行融资风险控制的差异

（三）商业银行供应链金融风险控制方案介绍

1、供应链金融风险管理的实质

2、供应链金融风险管理的特点

3、供应链金融风险管理基本流程

4、供应链金融风险管理六大关键变量

5、供应链金融风险管理的视角：核心企业视角、产品类型视角

（四）当前的供应链金融风险控制思路

二、当前供应链金融商业模式介绍与经典案例解析

（一）核心企业模式

（二）平台模式

（三）大数据模式

三、当前供应链金融的行业性风控环节设计与经典案例解析

（一）建筑行业商业模式及应用案例；

（二）医药和医疗行业商业模式及应用案例；

（三）汽车行业商业模式及应用案例；

（四）快消行业商业模式及应用案例；

（五）其他商业模式及应用案例

四、近期供应链金融风险爆发的案例解析

（一）承兴国际供应链金融合同造假，诺亚财富34亿风险触雷；

（二）闽兴医药涉嫌欺诈，9家机构损失金额逾20亿元。

如何守护法律桶底——供应链金融法律风险全景透视

（金老师：8月25日全天∙北京）

一、中国供应链金融涉及刑事案件的12个刑事罪名全景剖析及规避要点：

1） 违法发放贷款罪；

2） 贷款诈骗罪；

3） 骗取贷款、票据承兑罪、骗取金融票证罪案；

4） 合同诈骗罪；

5） 诈骗罪；

6） 虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪；非法制造发票罪；

7） 洗钱罪；

8） 国有公司滥用职权罪；

9） 国有公司人员失职罪；

10）非国家工作人员受贿罪；

11）对非国家工作人员行贿罪；

12）伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；

二、中国供应链金融经典案例剖析——如何规避那些涉案“陷阱”？

1）法律的相对滞后性，很长一段时间内，中国供应链金融将处于高风险状态！

2）震惊全球金融界的“青岛港”案件剖析——青岛中院判决的青岛德正资源控股公司刑事案件

3）银行保理业务时，转为票据的风险剖析

4）“国际贸易大罗圈，国内贸易小罗圈（金大律师的深刻总结）”：信用证诈骗、票据诈骗、保理诈骗，合同造假、增值税发票造假防不胜防！

5）一线业务人员的客户的邮箱、短信、电子邮件的风险防范

6）谁在拿“银行”做“赌注”——澳新银行案件剖析

7）产品（创新）设计中的风险——得小利（套利套汇），患大害的创新产品

8）e租宝——100%保证金一定安全吗？

9）违法发放贷款罪：对付银行的重要手段！

10)金融诈骗罪和“明知”要件——哪些是“金融从业者”应当知道的？