对“超级柜台”业务客户身份信息审核风险控制的思考
2016-12-11 23:20
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》
2025-08-28 11:10
27599
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行
2022-02-22 10:55
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关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》
2025-08-29 10:19
29713
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
2025-08-27 10:39
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光大银行北海分行被罚21.72万元：未按规定履行客户身份识别义务
2025-10-27 13:20
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微众银行“微闪贴”产品，已累计服务客户超6.4万
2025-12-10 21:16
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农业银行举办首届客户经理超级工作台应用技能竞赛
2025-12-10 17:42
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三部门完善金融机构客户尽职调查规定：平衡洗钱风险防控和优化金融服务
2025-12-01 14:20
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渤海银行福州分行：供应链金融模式创下高效服务小微客户新速度
2025-11-19 11:05
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OpenAI官宣全球企业客户突破100万
2025-11-17 14:23
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携手光大银行广州分行举办“赋能实体・链动共赢”供应链金融客户活动，共探产业发展新路径
2025-11-17 13:41
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金蝶发布2025客户成功价值体系 开启数智化服务新范式
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2025-06-26 09:41
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