工农中建交聚齐，外汇局通报10起银行外汇业务违规

2022-10-03 21:556509

国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，压实银行展业审核责任，维护外汇市场健康良性秩序。现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案
案例2：农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案
案例3：工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案
案例4：建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案
案例5：汇丰银行（中国）有限公司成都分行违规办理内保外贷案
案例6：交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案
案例7：渤海银行上海分行违规办理利润汇出案
案例8：中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案
案例9：华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案
案例10：内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案

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标签：外汇局外汇业务工农

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