招商银行法律合规部反洗钱名单核查岗招聘公告

2022-05-31 17:18688

反洗钱名单核查岗

岗位职责：

1. 负责制定名单分类和准入退出标准，并拟定不同类别名单的管控措施；负责反洗钱名单数据维护与管理；

2. 负责全行跨境业务的反洗钱名单审查和尽职调查；处理反洗钱名单回溯性调查；

3. 负责跟踪国际制裁热点事件，优化调整全行跨境业务名单审查策略；

4. 优化名单相关业务流程，推进反洗钱名单相关系统建设。

岗位要求：

1. 大学全日制本科（含）以上学历，金融、数学、统计学或经济学等相关专业；有数据分析背景，善于应用Python或R优先；

2. 大学英语六级（含）以上，有较强的英文阅读能力；

3. 三年以上金融机构从业经验；

4. 具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；具备良好学习能力、工作责任心和执行力，能承担较大的工作挑战和压力。

所属机构：法律合规部

工作地点：深圳市

截止日期：2022-06-30

报名入口：

https://career.cmbchina.com/index.html#jobDetail?id=fc17ed05-d893-4325-92f0-53b0cbe8ef0c&returnUrl=#jobList?id=0

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标签：招商银行核查名单

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