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这家股份行北京支行长协助企业骗贷 3 亿遭实名举报!瞒天过海,资金大多转至个人腰包

2021-01-14 09:2042440

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2016 年 11 月份,原华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红协助北京富来宫骗贷 3 亿,遭实名举报。


2016 年 11 月份,原华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红协助北京富来宫骗贷 3 亿。2020 年 11 月份,上述事件遭到知情人实名举报,华夏银行方面至今未有回应!


日前,记者联系到实名举报者陈先生。陈先生表示:" 已向相关单位举报,目前还未得到华夏银行相关部门的反馈。




翟晓红协助北京富来宫成功骗贷 3 亿


根据实名举报者陈先生提供的两段的相关证据材料显示:2016 北京富来宫会议中心有限公司大股东(实际控制人)高殿军,通过时任华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红。于是,在翟的协助下,通过北京富来宫会议中心有限公司(下称:富来宫)富来宫会计穆丽伪造的大量银行流水、电汇凭证和进账单等材料 , 此外还特地把富来宫与北京私立汇才中学的侯昱校长签订的每年房租合同应收金额大大提高,以便于顺利从华夏银行成功贷款。" 流水和入账证,当时都是穆丽(富来宫会计)做的假材料,都是做出来的。"" 翟行都是知道的 "、" 都是因为碍于关系,都是裙带关系 ……"。据华夏银行知情人透露。


另据华夏银行知情人透露,北京富来宫的贷款是经营性物业,贷款期间是 10 年。高殿军的儿媳杨学军及其他人,用个人银行卡汇入富来宫账户,用来伪造股东借款,在华夏银行股份有限公司北京东外支行专审来富来宫核实前,在华夏银行相关部门核查前,翟晓红还叮嘱他们不能说实情,就说富来宫贷款用途是还了股东借款和装修款,千万不能说是买矿和造飞机了 ……


2016 年 11 月,富来宫顺利拿到了 3 个亿的贷款!




 贷款用途不属实 骗贷来的资金大多转至个人腰包


根据调查,2019 年,翟晓红调任华夏银行股份有限公司北京分行经营管理督察室主任,继续 " 官场得意 "。


那么,北京富来宫骗贷出的 3 个亿贷款都去哪里了呢?据知情人透露,3 个亿的银行骗贷,有近 1 个亿进了高殿军实际控制的北京市盛昌宏达装饰公司,仅有 700 余万元开具了装饰发票,其它一直挂账至今,另有 1000 余万偿还了工商银行贷款,剩余的全部由杨学军指挥出纳郭春梅以还股东借款的名义将上述款项悉数转出,接收该款项的单位均为杨学军控制的内蒙古华鹏矿业集团股份有限公司、额济纳旗康达矿业有限公司、席勒航空产业集团有限公司、席勒(江苏)航空产业发展有限公司、席勒(云南)航空产业发展有限公司等。这样,富来宫的贷款用途不属实骗贷来的资金大多转至个人腰包。


" 这真是一个雷。" 华夏银行股份有限公司北京东外支行相关知情人坦陈。


富来宫已停业且主体建筑被拆除据调查,杨学军在高殿军的指使下,将一部分贷款转至其控制的北京鼎华建筑工程有限公司,然后转回富来宫账户上偿还贷款本金及本息,目前仍欠华夏银行本金及利息超过 2.4 亿元。


另据相关证据材料显示,2018 年富来宫已停止营业,2019 年底富来宫的贷款已经逾期,在翟晓红的协助下,富来宫再次向华夏银行申请展期,停止偿还本金和利息。2020 年疫情期间的贷款仍旧逾期,期间该银行的新任行长和专审,一并到北京富来宫核查,2020 年 11 月,华夏银行最终又再次给其申请展期至 2021 年 3 月 31 日。但知情人透露:富来宫和相关关联公司也没有相关收入与流水," 现在什么都没有了 ",即使到了 2021 年 3 月 31 日," 也很难有戏 "。


据调查了解,2020 年 10 月,富来宫主体建筑(原富来宫主体有三套别墅组成的建筑),因违建已被有关部门强制拆除。



华夏银行内部人士

我们银行 " 债务系统应该早做预警了 "


按照华夏银行的相关规定,北京富来宫目前的 " 逾期和无法偿还的风险特征已经很明显了 "。" 首先是(富来宫)已经被强拆了,其次是早已没有现金流了,然后相关人员也已经没有了 ";现在,我们的债务系统 " 应该早做预警了,然后保全应该介入了。"" 实际上,北京富来宫目前的这种状况,我们这边其实都不用走司法程序,直接可以到管辖地的法院执行庭执行了 ……"。而北京富来宫相关负责人,现在已经没有继续偿还银行贷款的想法了。


据知情人透露,当时翟行已经知晓北京富来宫的实际情况,包括富来宫伪造的一些贷款材料。" 她(翟行)自己也知道。"" 这些窟窿根本圆不上 ";" 翟行说,这个假流水也没办法,已经交上去了,你们顺着这个,因为已经递上去了啊 ……"


举报者陈先生表示,希望有关部门立刻调查富来宫的骗贷事实,挽回华夏银行的巨额损失。





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