8家银行卷入!男子运作融资骗取银行近28亿元

2020-07-17 20:11 176942

本文来源:金融贸易圈

本文来源:金融贸易圈

因熟悉银行融资流程,赵朋游走于多家银行骗取资金达28亿元,卷入的8家银行包含2家国有大行,3家股份行和3家城商行。


案发后,赵朋潜逃至国外,后于2016年8月8日主动回国投案,如实供述了主要犯罪事实。


7月13日,上海市一中院公布一份刑事判决揭开了这起大案发生经过,主犯赵朋因犯贷款诈骗、合同诈骗等罪名,最终获刑19年入狱,一同被判决的还有其多名同伙。

经法院查明:


第一次作案发生在2014年5月,赵朋伙同他人找到时任D银行太原并州支行员工段某为某公司融资,由H银行北京分行实际出资,段某负责提供D银行山西分行印模、制作D银行山西分行授信批复、冒充D银行山西分行人员和H银行对接业务,骗得H银行北京分行发放的信托贷款4亿元。


有了成功作案经验,赵朋团伙又连续诈骗多家银行。


2015年4月,赵朋伙同他人假冒A银行青岛分行工作人员,借用该行贵宾室,使用伪造的公章、法人章,出具虚假借款保函、授信申请审批通知书,骗得B银行上海分行支付的6.8亿余元融资款。


骗取前述钱款后不久,为防止到期无法归还导致罪行暴露,经共谋后,赵朋等人决定再次采用上述类似手法,继续骗取银行资金。


2015年8月,赵朋再次于A银行青岛分行贵宾室内,向F银行宁波分行核保人员出示虚假的A银行青岛分行用印申请单、授信申请审批通知书等证明文件,并利用私刻的A银行青岛分行公章及法人章出具虚假的《借款保函》,引入C银行为通道,赵朋骗取F银行宁波分行资金7亿元。


2015年9月,赵朋团伙虚构E银行有10亿元的两年期理财产品对外销售,赵朋等人联系G银行出资购买。后G银行安排人员到E银行蚌埠分行面签核保,E银行支行长冒用E银行蚌埠分行名义,使用伪造的公章在G银行提供的理财产品说明书和协议等文件上盖章,赵朋团伙骗得资金10亿元。


上述诈骗共27.8亿元资金,除用于周转还款,部分资金经赵朋安排他人洗钱后转入自己账户。


由赵朋下达转账和提现指令,转账按金额的0.5%收取手续费,提现按金额的1%收取手续费。团伙成员在洗钱过程中,赵朋多次安排下属驾车将大量现金装运回廊坊。其中一名团伙成员肖某,由于获取了巨额佣金,后将佣金提现并藏匿于河北省廊坊市一租住房屋内,直至案发。


案发后,主犯赵朋潜逃至国外,直至2016年8月8日回国投案。经赵朋规劝,团伙一众成员陆续被抓获到案。


上海一中院认为,被告人赵朋以非法占有为目的,三次伙同他人诈骗金融机构贷款,尚有10.1亿余元未能归还,其行为已构成贷款诈骗罪,且数额特别巨大;赵朋还以非法占有为目的,伙同他人在签订、履行合同过程中,骗取金融机构资金,尚有4.7亿余元未能归还,其行为已构成合同诈骗罪,且数额特别巨大;赵朋利用职务上的便利,将本单位财物1970万元占为己有,其行为已构成职务侵占罪,且数额巨大;对赵朋应当数罪并罚。


法院一审判决,判处赵朋有期徒刑19年,并处罚金人民币100万元;团伙其余成员判处有期徒刑3-6年不等。




8
标签: 银行 融资 运作 
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热 45节精品课,全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

  • 精品
  • 上架时间:2020.08.29 17:33
  • 共 45 课时

火热 融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

房贷利率上浮房企融资收紧 银行热度移至租房市场

2018-02-09 17:51
12148

问路综合融资服务银行——专访中信银行行长孙德顺

2016-12-13 22:52
2368

【干货】供应链融资运作方案与案例解析

2014-09-24 15:30
750

供应链融资运作方案与案例解析

2014-08-04 21:01
499

18家银行涉案青岛港金属贸易融资骗局 银行紧急起诉

2014-06-17 15:21
1415
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP