非法支付结算平台涉案金额超10亿!层层“洗钱”规避监管

2019-11-24 22:27 84137

2019年11月22日,记者从浙江省龙泉市公安局获悉,龙泉警方一举摧毁了一个开设赌场团伙,三个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人28名,冻结资金6000余万元,扣押涉案资金398万元,涉案金额超10亿元。

作者:周禹龙 钟李佳 董国栋

来源:中新网


2019年11月22日,记者从浙江省龙泉市公安局获悉,龙泉警方一举摧毁了一个开设赌场团伙,三个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人28名,冻结资金6000余万元,扣押涉案资金398万元,涉案金额超10亿元。


一个二维码牵出一起10亿元大案件


2019年5月,恨铁不成钢的姚某到龙泉市公安局西街派出所报案称,很多人的朋友圈正在推广一款名为“大满贯”的软件,他儿子最近在“大满贯”软件上玩一款“炸金花”游戏走火入魔,输了近10万元。


接报民警姚远意识到,这款软件可能是赌博游戏平台。经查,“大满贯”软件内含斗地主、抢庄牛牛、炸金花等游戏,赌博人员在软件上充值金币进行赌博,获利后能够提现,符合充值上分、下分兑现、以小博大的赌博特征,涉嫌网络赌博。翁某某等人就是利用个人的微信传播“大满贯”手机软件的二维码,在龙泉市发展参赌下线上百人,而赌博人员只要扫描二维码下载app并参与赌博,推广者就能获得佣金。 


同时,细心的民警通过缜密的侦查,还发现参赌人员在“大满贯”平台充值的资金最终进入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英远森实业有限公司”等多个公司的对公账户,犯罪分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。


“这里一定涉及到一个巨大的利益集团。”为此,龙泉警方高度重视,抽调经侦、网警、派出所等警力成立了“709”专案组展开经营。


犯罪分子通过架设通道层层“洗钱”规避监管


为查清案件,专案组民警夏涛和同事们多次赴重庆、湖南、杭州等地调查取证,摸清了由翁某某等人组成的开设赌场团伙、刘某某为首的非法支付结算团伙以及易某犯罪团伙和张某犯罪团伙组成的完整“洗钱”通道。


刚从重庆出差回来的夏涛介绍说,为了获取巨额非法利润,易某等人从全国各地办理8万余张物联网卡,然后用物联网手机号向某通讯公司申请手机充值卡卡密,赌客在“大满贯”上充值并完成支付后,会通过刘某某团伙建立的“华荣聚富”支付结算系统进行流转,由易某团伙收集卡密,完成第一道“洗钱”。


接着,易某团伙再将手机充值卡卡密批量销售给张某团伙,张某犯罪团伙则将手机卡卡密在互联网平台上进行销售,完成第二道“洗钱”。最后,“洗白”的资金由刘某某团伙进行代付,给赌博人员提现。


“犯罪分子利用第四方监管漏洞,利用非法注册企业信息以虚构交易方式进行收款、代付,层层收取利益。这种非法资金支付结算业务是一种新型犯罪,隐蔽性强,对侦查带来很大的难度,目前该类案件的打击在全国还很少。”龙泉市公安局709专案组组长杨孔发说。


主犯竟是经济法学研究生


8月21日,在浙江省公安厅,人民银行杭州、丽水支行,丽水市公安局的大力支持下,龙泉市公安局共派出警力120余名,分别在浙江、辽宁、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收网,抓获了以刘某某、易某、张某、翁某某等人为首的4个犯罪团伙。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人28名,冻结资金6000余万元。


从警方获悉,该案的主犯刘某某竟然是一所名校的经济法学研究生,但是,他却利用高智商干了犯罪的勾当。抓捕刘某某时,他和妻子、孩子正准备登机去日本旅游,孩子惶恐的眼神让初为人父的专案民警叶俊勇至今难忘,不禁为刘某某惋惜。刘某某在整个犯罪利益团体中承担着非法资金支付和结算的工作,是非法经营案件中最重要的一环,起到为赌博平台提供掩护的作用。 


据刘某某交代,他是从2018年8月开始接触第四方支付工作,并于2019年5月建立“华荣聚富”平台。该平台具有代付结算功能,上游负责对接商户资金流入,下游对接商户资金流出。他注册了多家空壳公司,利用空壳公司在某支付公司内注册账户,一方面将商户的资金进行流转结算,另一方面将洗白的资金通过中转以代付的形式支付给赌客,并将获利部分支付给赌博平台。 


警方提醒:为赌博平台或诈骗犯罪等提供非法支付结算属于犯罪。根据刑法第二百二十五条规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。



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