2019年中信银行总行合规部社会招聘启事

2019-10-18 14:15 2030

欢迎加入

可疑交易监测分析岗

工作地点: 成都市


学历:本科及以上


职位描述


1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;


2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;


3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。


任职要求


1.熟悉银行业务操作流程;


2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);


3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  

5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。


重点可疑交易报告与案防岗

工作地点: 成都市


学历:本科及以上

  

职位描述


1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

  

2.集中回溯性排查与报告开展情况;

  

3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

  

4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

 

5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

  

任职要求


1.熟悉银行业务操作流程;

  

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

  

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  

5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。


报名入口:https://job.citicbank.com/


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标签: 中信银行 总行 启事 
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