贸金系列课——新形势下的贸金新模式与风控实战
针对贸易金融的业务特点，“贸金脑库”特推出系列课程。主要涉及法律政策及风险防控--新业务模式探索--落地执行方案，以解决日常工作、产品设计、战略制定业务中可能遇到的知识、经验障碍；并提供针对性的后续业务落地咨询服务。
贸易金融业务而言，主要有如下特点：
1、国际规则多，不同法律体系下，同类业务的解读也是千差万别；
2、业务标的大，小疏忽，小环节，小差错，也能酿成大损失，业务风险大；
3、政策环境多变，各国、各经济体的政策不断变化，给本来复杂的跨境交易业务带来更大的变数；与时俱进的学习成为行业参与者的标配。
针对贸易金融的业务特点，“贸金脑库”特推出系列课程。
主要涉及法律政策及风险防控--新业务模式探索--落地执行方案，以解决日常工作、产品设计、战略制定业务中可能遇到的知识、经验障碍；并提供针对性的后续业务落地咨询服务。
赵老师：
现任某股份制银行总行贸易金融、供应链金融主管。
拥有22年贸易金融、供应链金融、现金管理领域专业经验。
国际商会ICC银行业协会主题专家。
近年来主要致力于产业供应链金融、贸易金融的研究和市场实践。
沈老师：
某国有银行浙江省分行贸易金融部副总经理。
从事贸易金融专业二十五年以上。
浙江省银行业协会专家师资库成员。
中国国际商会银行委员会信用证专家。
曾担任支行副行长，挂职某市金融工作办公室副主任。
一、交易银行业务发展历史（起源、现状及未来）
二、发展交易银行业务的意义
三、如何搭建交易银行体系
（一） 组织架构
（二） 产品体系
（三） 风险管理
（四） 考核体系
（五） 资源协同
四、如何处理好交易银行体系搭建过程中的难点问题
五、交易银行平台部门的定位策略
六、发展交易银行具体路径
七、发展交易银行的主要经验、难点及对策
八、交易银行核心产品和创新方向（典型案例分析）
（一） 交易银行核心产品之：现金管理
1、 引入：案例和数据
2、 现金管理的概念
3、 现金管理业务价值
4、 现金管理市场现状
5、 现金管理业务发展趋势
6、 最新现金管理业务模式创新及经典案例分析
（二） 交易银行核心产品之：供应链金融
1、 供应链金融的发展历史
1.1 供应链金融的内涵及其发展演进
1.2 供应链金融的国际性差异
1.3 新形势下的国内供应链金融
a.互联网供应链金融
b.产业互联网 B2B
2、 商业银行在供应链金融领域的实践和创新与经典案例解析
2.1 商业银行供应链金融的发展
2.2 商业银行供应链金融产品体系介绍
2.3 商业银行供应链金融综合服务方案介绍
3、 供应链金融风险控制思路与经典案例解析
3.1 供应链金融风险控制理念、原则和要点
3.2 供应链金融风险控制与传统商业银行融资风险控制的差异
3.3 商业银行供应链金融风险控制方案介绍
3.4 当前最新的供应链金融风险控制思路
4、 当前最新的供应链金融商业模式介绍与经典案例解析
4.1 核心企业模式
4.2 平台模式
4.3 大数据模式
5、 当前最新的供应链金融行业性商业模式与经典案例解析
5.1 建筑行业商业模式及应用案例；
5.2 医药和医疗行业商业模式及应用案例；
5.3 汽车行业商业模式及应用案例；
5.4 快消行业商业模式及应用案例；
5.5 其他商业模式及应用案例
（三） 交易银行核心产品之：贸易融资
1、 引入：案例和数据
2、 贸易融资产品体系
3、 贸易融资风险管理
4、 最新贸易融资产品创新及案例分析
（四） 交易银行核心产品之：互联网金融
1、 互联网金融迅猛发展的背景
2、 互联网金融的业态和典型案例
3、 互联网金融与金融互联网的比较分析
4、 银行开展互联网金融的模式
5、 产品创新策略
6、 市场拓展策略
九、针对性答疑和咨询
一、实践篇：最新贸易融资风险案例回顾
1、内保外贷风险案例（内保外贷境外并购靠谱吗？还款来源靠谱吗？并购融资为什么要做成营运资金融资？5年后的情况真如申请人说的那么确定吗？监管重点究竟在哪里？万一保函履约银行怎么办？）
2、转口贸易风险案例（哪些转口贸易是套利的？哪些转口贸易是套资金的？贸易背景如何控制？套取资金后会有人携款潜逃吗？转口贸易究竟多长期限才算合理？转口贸易有合理性吗？）
3、跨境电商结算融资风险案例（跨境电商结算、融资的难点是什么？如何规避合规风险、反洗钱风险？银行与第三方支付公司合作的难点在哪里？银行能撇开第三方支付公司直接为跨境电商提供金融服务吗？）
4、国内信用证风险案例（用国内证套取资金的手法有哪些？资金被挪用银行能发现吗？贸易背景虚假银行人员会负法律责任吗？国内证官司的焦点在哪里？国内证二级市场福费廷的风险在哪里？如何控制？）
5、信用保险融资风险案例（明星企业的信保融资怎么也会出现不良？信保融资是低风险业务吗？信保融资如何被用来化解不良？信保融资中保险的除外责任有哪些？）
6、预付款保函风险案例（大型船企倒闭之谜？保函仲裁起到什么作用？被索赔的真正原因在哪里？）
二、理论篇：贸易融资风险的本质和特征
1、贸易融资风险的本质。（经济环境、政策制度、企业、银行等各种不确定性）
2、贸易融资风险的迁移性特征。（贸易融资风险有鲜明独特的规律性。可能在低风险与高风险之间线性迁移，也可能在低风险与高风险之间网状迁移）
3、举例说明贸易融资风险的线性迁移和网状迁移。（以讲者经历的风险案例具体说明）
三、方法论：最新贸易融资风险控制技术
1、银行与企业控制贸易融资风险的共同点：监控贸易流、物流和资金流
2、银行控制贸易融资风险的关键：贸易流、物流和资金流三流合一。（以讲者的亲身经历，来论述三流合一的理论和实践）
3、企业控制贸易融资风险的关键：贸易流、物流和资金流三流分立。（以某大型外贸公司总经理的角度，来论述三流分离以控制企业贸易风险的探索与实践）
4、贸易融资风险控制技术：不唯报表、公私一体、线上控制 （以多个例证，来说明最新的贸易融资风险控制方法）
贸易金融系列课是“贸金脑库”拳头课程。是《贸易金融》杂志及“华贸融”旗下商学院、研究院、传媒公司十年行业积累的精华呈现。
课程通过实操案例剖析、落地方案指引、面对面答疑等多种形式，全景解读贸易金融相关业务的实践经验和风险防控。
华贸融商学院系列课程
第172期专题培训
主办单位
贸易金融杂志
中国供应链金融产业生态联盟
承办单位
北京财资和供应链应用技术研究院
参会培训费3800元/人；
（含讲师费、资料费、现场及课后咨询费、场地费、茶水费、23日、24日午餐），食宿等其他费用自理；
供应链金融产业生态联盟成员将根据不同级别享有相应优惠权益：
副理事长1900/人（5折）
常务理事2280/人（6折）
理事2660/人（7折）
会员3420/人（9折）
详情请联盟成员单位联系联盟秘书处。
郭老师：
电话：18501955840
微信：18410900226
许老师：
电话：13581626425
微信：18612690866
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