来源：网贷之家、互金侦探综合

10月22日，杭州市公安局上城分局官方微博@平安上城 发布两则案情通报，分别通报了多多理财、念钱安两家涉案P2P平台的最新侦查进展情况。

其中一则通报显示，警方于2018年7月9日对浙江多多互联网金融信息服务有限公司（多多理财）涉嫌非法吸收公众存款罪立案，公安机关已对公司总经理龚某飞等5人刑事拘留，检察机关已正式批准逮捕龚某飞等3人。经公安机关全力追捕，9月19日又将公司前实际控制人屠某抓捕归案，已被刑事拘留。

通报称，公安机关成立专案组进行深入调查，对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施，查封相关房产，并对明确的债权进行积极追偿，目前已归集资金3650万元人民币。

公开资料显示，多多理财由浙江多多互联网金融信息服务有限公司运营，平台法定代表人为章华明，现股东为浙江贝田投资管理有限公司持股70%，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）持股30%。根据平台官网披露，屠甫为平台创始人兼CEO。

另一则通报显示，警方于2018年9月19日对念鑫资产管理有限公司（念钱安）涉嫌非法吸收公众存款罪立案，公安机关已对公司法人罗某明等5人采取刑事强制措施(1人刑事拘留，4人取保候审)，检察机关已正式批准逮捕罗某明。经过公安机关的全力追捕，9月28日又将公司实际控制人郑某东抓捕归案，已被刑事拘留。

通报称，公安机关成立专案组进行深入调查，对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施，查封相关房产，并对明确的债权进行积极追偿，目前已归集资金1500万元人民币。

据悉，念钱安隶属于念鑫资产管理有限公司，法定代表人为罗承明，其持有公司20%股份，杭州世鼎资产管理有限公司持股80%。

值得注意的是，根据媒体报道，上述两家涉案平台背后的实际控制人或均为李振军，即香港上市公司投融长富的控制人，其同时亦为P2P平台投融家、萌小薪的法人。目前，这四家平台均已爆雷且被立案侦查，李振军已被公安机关发布红色通缉令。

【事件回顾】

今年7月初，传出多多理财实控人跑路的消息。当时，多多理财官网和官微上发布了一则公告，公告称，多多理财的实控人是李振军，财务总监为集团空降，姓名为何永琴，负责多多理财所有资金流水；“目前多多员工已无法联系到以上两人，据集团相关人员透露，两人已准备跑路”，公告同时称，目前多多员工仍被拖欠工资、社保，大部分员工及家人朋友投资款无法回款提现，损失惨重。

7月9日，闻讯赶往现场维权的投资人发现，投融家已经无人办公、客服电话也无人接听，投资人纷纷报警。

当天（2018年7月9日）下午，杭州投融长富金融服务集团有限公司（以下简称：投融长富）官方微信也发布了一则公告，对上述《多多理财关于逾期问题的公告》回应称，“关于多多理财全体员工发布的《关于多多理财逾期问题的公告》，系受人指使，煽动员工情绪做出的误判”、“因多多理财原股东屠甫（屠清阳）及业务总负责人龚胜飞等欠投融长富3.3亿，导致投融长富集团资金流紧张，引发一系列问题，多多理财实际业务仍在原股东及负责人的掌握之中”。

同一天，念钱安发布公告急于撇清与投融系的关系，称已于2017年底脱离投融系，让网友不要误传。官网显示，念钱安待还余额近3.3亿。

据互金远望号报道，当年曾同在鑫合汇任职的胡德华、项翀和吴轶旻三人，在离职后和一帮有负面、神秘的浙江商人陆续创办了一系列P2P平台。如银狐财富、人人爱家（已雷）、投融家、长富理财（后改名为萌小新）、念钱安（已经卖给了上市公司华星创业的控股子公司，华星创业市值不到18亿）、长富云、多多理财（已雷）、金钱桔理财、鸿福金融以及一些壳平台。

而他们创建或收购平台的目的有三：第一，做大交易额，卖个好价钱。第二，借新还旧，维持平台运营。第三，假标自融，为问题公司输血。反正就是不开展真正的网络借贷业务。可以说，这些平台根本就不是P2P，而是集资诈骗，因此问题多多，最终基本都会走向暴雷。

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