全国百余人掉入虚假车贷陷阱 平阳警方捣毁一诈骗团伙

2019-02-02 16:02 61223

温州网讯近年来,虚假期货交易平台层出不穷,高利润的背后或许是精心设计的骗局。昨天,平阳警方通报称,他们成功捣毁一个以高利率回报为诱饵的虚假车贷平台,抓获5名犯罪嫌疑人。

温州网讯近年来,虚假期货交易平台层出不穷,高利润的背后或许是精心设计的骗局。昨天,平阳警方通报称,他们成功捣毁一个以高利率回报为诱饵的虚假车贷平台,抓获5名犯罪嫌疑人。

掉入高利率回报的陷阱

  刘先生是个上班族,空余时间喜欢在网上看些理财产品并做些理财。


  去年12月,一个陌生人通过社交软件添加了刘先生,对方自称是某公司客服人员。他不断向刘先生推荐自己公司的车贷平台,称这个平台的收益率比银行的理财产品高出3~4倍。他还说,在平台上购买标的后,平台第二天便会将本期标的收益先返回投资人的账户里,标的期满后会返回本金。


  高利率的回报让刘先生心动不已,随后刘先生在客服的引导下,浏览了该车贷平台并选择了利润最高的几个投资标的。刘先生手里正好有笔闲钱,他一次就在车贷平台投入75万余元。


  跟客服之前承诺的一样,刘先生第二天便收到了本期标的收益并成功取现,这让刘先生对该平台更加深信不疑。本等着拿回本金的刘先生却在标的期满后等来了平台倒闭的消息,这对于刘先生来说犹如晴天霹雳,刘先生不敢相信,不断尝试与客服联系,却始终没有音讯,数月之后,寻找客服无果的刘先生向警方报警。

警方揭露诈骗过程

  接警后,平阳警方立即成立专案组对此展开调查。民警发现,这是一个以台州人吴某为首的以高利率回报为诱饵的虚假车贷平台。


  该团伙打着“门槛低、时间短、收益大”的幌子,在平台上有为期15天、30天、60天三种投资标的。团伙成员对投资人声称投资周期回报率在6%~18%,投资收益会在用户购买标的后的第二天先返回给用户账户中,标的周期满后,会退还用户本金,同时每笔投资公司另外返利给用户年化15%的回报,分12个月平均返利给用户,而用户如邀请他人在网站平台注册并进行投资,公司将奖励用户所推荐的人投资金额的1%作为回报等诱惑投资人进行投资。而事实上,在投资人获得首期投资利息收益后,该平台成员便卷款潜逃了。该团伙在短短两个月时间内,致使全国各地百余名投资者上当受骗,遍布全国12个县市,涉案总金额高达300多万元。 

辗转多地捣毁诈骗团伙

  在摸清案件脉络后,专案组民警立即分赴全国各地调查取证,对受害人、证人进行谈话,赶赴各大银行进行电子取证、查封冻结。经过两个月的努力,专案组民警完成了对100多名投资人的取证,搜集200多份的银行转账记录等。

  随着证据链的形成,涉案人员的身份信息渐渐明确。


  在相关单位的协助下,平阳警方抓获犯罪嫌疑人吴某、吴某某、王某、陈某甲、陈某乙,该诈骗团伙被成功瓦解,案件得以成功告破。


  目前,吴某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪被平阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


  警方提醒,互联网站、宣传媒介、手机短信、社交账户发布的各种投资理财信息市民要甄别真伪,谨防上当受骗。


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标签: 平阳 团伙 余人 
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