注意:出口肯尼亚、乌干达谨防这些贸易欺诈套路!

2018-12-10 22:0063922

近期,中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。

来源:中国驻肯尼亚使馆经商处、中国贸促会商事法律服务中心、中国贸促

近期,中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。

现对近期案例归纳如下,再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。

典型案例 1


国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同,并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达),并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期,B公司既不付款也不提货。

A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还,但对方银行退回的提单是彩色打印件,而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时,B公司反映并没有和A公司签订合同。因此,A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。

典型案例 2


国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系,B公司向A公司发询盘,自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准,最终与B公司签订两批出口合同,并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。

A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天,并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示,这两批货均不是他们所定,怀疑是冒充他们的诈骗行为,并称肯尼亚公司与其没有任何关系。

典型案例 3


国内A公司经介绍,与一家美国B公司联系人沟通,与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司,到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款,付款条件为0A60天。在A公司发完第一批货后,对方又追加了一批货。在A公司开始催第一批货款时,对方回复正在申请 VISA, 货款要到美国公司去支付,并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人,由该联系人一起安排付款。

对方多次拖延付款,后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了,暂时无法付款,后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙,立即委托其他客户来肯了解情况,发现声称的肯尼亚分公司地址正确,但无法找到这个公司。

案例相似性


1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同


2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。


提 醒


建议国内相关企业:与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕!


1、避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险,最好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证;


2、谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息,必要时购买出口信用保险;


3、尽量避免使用 FOB 术语交货,防止货代在目的港无单放货。


4、在合同或订单中保留仲裁条款。案件发生后,及时通过仲裁等法律手段维护自身权益,也可以将案件投诉至中国贸促会商事法律服务中心http://lad.ccpit.org/),通过敦促或者调解解决。如金额特别巨大、涉嫌刑事犯罪的,建议及时向涉案国警方报案。


来源:中国驻肯尼亚使馆经商处、中国贸促会商事法律服务中心、中国贸促

7
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

【预警】意大利、沙特阿拉伯、肯尼亚、土耳其、埃及、乌干达

2019-06-20 16:18
26546

【预警】巴西、墨西哥、奥地利、沙特阿拉伯、肯尼亚、黎巴嫩

2019-06-13 18:20
69835

【预警】加拿大、肯尼亚、巴基斯坦、马来西亚、土耳其

2019-05-29 17:33
37154

【预警】委内瑞拉、中非、乌干达、索马里、缅甸、丹麦、英国、摩洛哥

2019-04-28 15:48
34151

出口肯尼亚有新规!违反会被返款和扣留货物

2019-04-02 15:28
1298

船公司通知:出口巴拉圭、沙特、肯尼亚又出新规了!

2019-04-02 14:45
1124
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP