短短两个月,中汇支付、瑞银信再次收到支付罚单

方圆 | 2018-01-10 11:58 2243

1月8日,中国人民银行太原中心支行开出两张支付罚单。中汇电子支付有限公司山西分公司(简称"中汇支付")和深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司(简称"瑞银信")因"未按照规定履行客户身份识别义务",分别处以20万元、25万元罚款,另均对高级管理人员处以罚款人民币1万元。作出行政处罚决定日期为2017年12月27日。

短短两个月,中汇支付、瑞银信再次收到支付罚单

1月8日,中国人民银行太原中心支行开出两张支付罚单。中汇电子支付有限公司山西分公司(简称"中汇支付")和深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司(简称"瑞银信")因"未按照规定履行客户身份识别义务",分别处以20万元、25万元罚款,另均对高级管理人员处以罚款人民币1万元。作出行政处罚决定日期为2017年12月27日。 

值得一提的是,两家支付机构违反的条例均是《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定。 

无独有偶,今年1月初,中国人民银行厦门市中心支行对易生支付有限公司也是因违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,被处以人民币25万元罚款,并对1名高级管理人员处人民币2万元罚款。 

说到中汇支付和瑞银信都不是第一次遭到央行处罚。 

据零壹财经不完全统计,截至目前,中汇支付已被开出6张罚单。 

2017年11月14日,因违反支付结算业务规定,罚没515817.58元;       
          
2017年8月16日,因违反银行卡收单业务相关规定,罚款人民币3万元;  
            
2017年7月28日,因未按规定设置、发送收单交易信息,罚款人民币3万元;         

2016年9月5日,因违反非金融机构支付服务管理规定、银行卡收单业务管理规定,罚款人民币11万元;           
                      
2016年1月5日,因严重违规造成重大损失,被注销互联网支付业务许可,并停止12个省(市、区)的银行卡收单业务。 

中汇支付前身天津中汇富科技有限公司于2013年1月6日获得央行颁发的《支付业务许可证》,业务范围包括互联网支付、银行卡收单,天津中汇富科技有限公司于2013年5月21日变更为中汇电子支付有限公司,有效期至2018年1月5日;2016年1月7日,央行网站更新其信息显示,中汇支付于1月5日再获发证,不过已被注销互联网支付许可,仅剩银行卡收单业务,且不包括上述停止的12省市。2018年1月,中汇支付牌照成功获得续展。 

瑞银信同样被开出6张罚单。 

2017年12月7日,因违反银行卡收单业务相关制度规定,罚款2万元;              
    
2017年7月20日,因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理规定,央行予以警告并处以人民币6万元罚款;       
                              
2017年4月12日,因违反《银行卡收单业务管理办法》,央行责令限期整改,并处以罚款5万元;                          
                                
2016年3月17日,因未落实特约商户实名制、外包商合作管理不规范 ,央行要求全面整改、列入重点监控对象,并停止安徽、内蒙古、宁夏3省(区)的银行卡收单业务; 

2014年12月22日,因违规发展商户、银行卡收单业务存在重大的经营风险,央行不受理瑞银信在北京地区的支付业务备案管理、不得在北京开展银行卡收单业务并且不得外包收单业务、已签约的商户要妥善管理并尽快清退。   

瑞银信于2008年成立,是一家以支付为核心业务、银行卡收单及维护、增值服务、应用技术系统研发等于一身的综合金融服务集团。瑞银信于2014年7月获得支付牌照,牌照有效期至2019年7月9日,业务类型为移动电话支付和银行卡收单两种。  

2017年,央行开出百余张罚单。2018年伊始,央行就开出数张支付罚单,看来监管仍会继续升级。据零壹财经不完全统计,截至目前,  共有95家支付机构收到罚单,累计163次。                       


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标签: 中汇 瑞银 支付 
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