男子20万购2000万商业承兑汇票 骗得1300吨钢材

人民网

12月6日下午，黄石市公安局对外通报，四川省眉山市智鑫铸钢机械有限公司（下简称“智鑫”）法定代表人刘某某，用20万元购买2000万元没有兑现能力的商业承兑汇票并背书，与湖北新冶钢有限公司（下简称“新冶钢”）签订购买合同，涉嫌票据诈骗，目前警方对刘某某及另外两名犯罪嫌疑人均已依法采取措施。

今年9月18日，黄石市公安局经济犯罪案件侦查支队接到“新冶钢”员工报案，称“智鑫”与“新冶钢”在2015年10月签订了一份5700吨钢材、每吨3200-3250元的销售协议，“智鑫”提供由其背书的中新房国创实业（北京）公司（下简称“国创”）价值2000万元的商业承兑汇票。

2015年10月至12月，“新冶钢”按合同分三次发钢材1238.9吨（价值536.7万元）给“智鑫”。2016年1月，汇票到期后，“新冶钢”找刘某某要货款。刘某某称此商业承兑汇票没有兑现能力，“新冶钢”于是向西塞山区人民法院起诉“智鑫”。经查实，“智鑫”的厂房及设备已被当地法院查封，在扣押部分钢材外，已无其他可执行财产。

经过研判，新冶钢决定从法院撤诉并向公安机关报案，并得到高度重视。今年9月20日，经侦支队成立的专案组赴北京调查“国创”，发现其是一个无办公地址、无办公人员、无资金流的“三无”公司，与“智鑫”也没有任何业务往来。专案组在银行调查发现，该公司从开户至今只有50万元资金进出，根本没有2000万元资金支付能力，且其提供的商业承兑汇票上的印鉴与银行预留印鉴不符，上述商业承兑汇票无法律效力、也无法兑现。

9月26日，黄石市公安局以合同诈骗案立案侦查。办案人员远赴四川眉山，在当地警方配合下，依法传唤犯罪嫌疑人刘某某。

在证据面前，刘某某如实供述了犯罪过程：2010年3月，刘某某成立智鑫铸钢机械有限公司，本身负债累累。2015年7月，为了救活公司，刘某某找到犯罪嫌疑人余某某（男，52岁，四川省眉山市彭山县人，现已逮捕）请其帮忙借钱融资，从新冶钢购进钢材，恢复公司生产。余某某告诉他，一家北京公司有商业承兑汇票，可以作为抵押。随后余某某联系到犯罪嫌疑人张某某（女，49岁，重庆市忠县人，“国创”法定代表人，现上网追逃）。经过交涉，刘某某从张某某处用20万元购买了两张1000万元的商业承兑汇票，并背书后交给“新冶钢”。

刘某某还交代，骗得“新冶钢”近1300吨钢材后，他将其中的580吨钢材以每吨1300-1700元低价销售给他人，获利65.1万元用于抵债；将其中的300吨钢材送到四川省攀枝花市某公司加工成了280吨钢球；将其中的100吨钢材抵给余某某作为开票费。

2016年10月，黄石警方在四川省成都市新津县将犯罪嫌疑人余某某抓获归案，11月25日正式批捕。

在办理此案过程中，黄石警方把为企业挽回损失作为破获案件的重要目标。在眉山，警方依法扣押450吨钢材和加工好的钢球170余吨。截至目前，该案已追回钢材及现金共计价值376.3万元。