广发银行股份有限公司关于董事长任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月14日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开2016年第三次临时股东大会，选举杨明生先生为本行第七届董事会董事。同日，本行召开第七届董事会2016年第五次临时会议，选举杨明生先生为董事长。

今日，本行收到《中国银监会关于广发银行杨明生任职资格的批复》（银监复[2016]290号）。根据相关规定，杨明生先生自2016年9月27日起就任本行董事长、董事。

董事会谨此对杨明生董事长荣任表示热烈祝贺。

特此公告

广发银行股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

附件：杨明生先生简历

杨明生，1955年8月出生，中国国籍。自2012年5月起担任中国人寿保险股份有限公司执行董事、董事长。自2012年3月起担任中国人寿保险（集团）公司董事长、党委书记。自2012年3月起担任中国人寿财产保险股份有限公司董事长。自2013年1月起担任中国人寿保险（海外）股份有限公司董事长。自2013年12月起担任中国人寿资产管理有限公司董事长。自2016年9月起担任广发银行股份有限公司董事长。杨先生长期在金融界工作。2007年至2012年在中国保险监督管理委员会任副主席。1980年至2007年在中国农业银行工作，曾先后任沈阳市分行副行长、工业信贷部主任、天津市分行行长等职务，1997年任中国农业银行副行长，2003年任中国农业银行行长、党委书记。杨先生系高级经济师，毕业于南开大学金融系货币银行学专业，获经济学硕士学位。

广发银行股份有限公司关于聘任行长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月29日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开第七届董事会2016年第六次临时会议，聘任刘家德先生为本行行长，任期与第七届董事会同期。

刘家德先生符合相关法律法规和本行《公司章程》规定的行长任职资格和条件。刘家德先生的行长任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。

特此公告

广发银行股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

附件：刘家德先生简历

刘家德，1963年2月出生，大学本科学历，高级经济师。现任中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁，广发银行股份有限公司副董事长（候任）、董事、行长（候任），中国人寿养老保险股份有限公司董事长，中国人寿保险股份有限公司董事，中国石化销售有限公司监事，并担任财政部会计信息化委员会委员、保险行业风险管理委员会专家委员等。

历任财政部商贸金融司副处长和处长、河北省馆陶县人民政府副县长（挂职锻炼），1998年至2000年任财政部国债金融司处长，2000年至2003年任财政部金融司副司长。2003年至2014年3月任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁。2003年以后曾分别兼任中国人寿资产管理有限公司董事、中国人寿财产保险股份有限公司董事、中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事。

广发银行股份有限公司关于聘任副行长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月29日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开第七届董事会2016年第六次临时会议，聘任尹矣先生为本行副行长，任期与第七届董事会同期。

尹矣先生符合相关法律法规和本行《公司章程》规定的副行长任职资格和条件。尹矣先生的副行长任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。

特此公告

广发银行股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

附件：尹矣先生简历

尹矣，1962年12月出生。现任中国人寿资产管理有限公司副总裁，广发银行股份有限公司董事（候任）、副行长（候任）。2014年至2015年期间，担任中国农业银行特殊资产经营部总经理（正省行级）。2009年至2014年期间，先后担任中国农业银行资产处置部负责人（正局级）、资产处置部总经理兼委托资产处置中心（二级部）总经理（正局级）、特殊资产经营部总经理兼委托资产处置中心（二级部）总经理（正局级）。2007年至2009年期间，先后担任中国农业银行广东省分行副行长、行长。2000年至2007年期间，先后担任中国农业银行办公室副主任、办公室（党委办公室）主任。1990年至2000年期间，先后担任中国农业银行工业信贷部干部，工业信贷部乡镇企业处处长助理、副处长，农业信贷部乡镇企业处副处长、处长，农业信贷部综合处处长，信贷管理二部制度检查处处长。在此之前，先后担任中国农业银行北京市分行信贷处科员、副主任科员、营业部计划信贷科副科长，其中，1991年3月至1992年5月期间于河北张家口市扶贫。尹先生2003年毕业于南京农业大学农业经济管理专业获经济学博士学位，系高级经济师。