李蕴祺自2003年3月河北银监局成立之时即任该局局长，2008年3 月调入银监会任案件督导组副组长。2008年7月，案件稽查局获得中央机构编制委员会批准成立后，遂任该局筹备组组长。

      知情人士称，新成立的案件稽查局实行一个机构两个牌子。即包括银行业案件督导局和银行业安全保卫局两个牌子。刘实和宋占英两位副局长分别负责案件督导和安全保卫工作。

      按照此前中央机构编制委员会批复，银行业案件稽查局职责包括：拟定银行业金融机构违法违规案件调查的规划；组织银行业金融机构违法违规案件的调查；督促派出机构稽查工作和案件查访工作；指导、检查银行业金融机构的安全保卫工作。

      中央编制委员会对银行业案件稽查局批复的事业编制为30人，其中局级领导干部4人。记者获悉，该局现有成员10名，有关成员尚未全部到位。“成立机构需要一个过程”，银监会有关人士称。

     2007年新修订的《银行业监督管理法》赋予银监会相关调查权，以保证其监管权的顺利实现，保护银行及客户的资金安全。

     知情人士称，银监会今年案件防治工作的目标是：巩固案件治理成果，实现双控目标(控制不良贷款余额及比例)不高于2008年水平。而在原有案件高发区，则要实现两项双降(不良贷款余额及比例同时下降)。

为此，银监会将进一步完善相关法规制度，“突出重点，搞好分类督导”。

      第一，将原有案件多发区作为督导重点。2009年起将用三年时间搞好农村中小银行机构的案件防范工作，争取扫清陈案，控制新案，使此类机构的案发率降至业内平均水平。

      第二，对2008年案件多发地区和同类案件屡发地区进行深度调研，实行高频度缉查。要完善措施，总结经验，力争在案防长效机制建设上实现突破。

      第三，在严肃问责基础上区别对待。对于自查发现的案件，领导责任追究不上追两级。本级领导经确认无责任的，亦不追究责任。但对于他查发现的案件，则要实行领导责任上追两级。以此鼓励金融机构积极开展自查。

     中央财大银行业研究中心主任郭田勇表示，银行案件中很多属于操作风险导致，当前加大缉查力度非常必要。区别对待，鼓励金融机构积极开展自查，有利于减轻缉查局的督导缉查成本。

     根据银监会最新发布的数据，2008年末，中小商业银行案件数量和涉案金额控制在较低水平，股份制商行案件发生率比上年下降69%，城市商业银行案件发生率比上年下降65%。