广告

洗钱案和解协议获批 汇丰将支付19.2亿美元天价罚单

陈听雨 |2013-07-04 16:35289

据路透社3日报道,美国纽约布鲁克林地区法院法官约翰·格雷森2日批准了汇丰就未完全遵守反洗钱和制裁法相关调查与美国政府达成的和解协议,按照该协议,汇丰将支付19.2亿美元罚金及赔偿金。

  本报记者 陈听雨

  据路透社3日报道,美国纽约布鲁克林地区法院法官约翰·格雷森2日批准了汇丰就未完全遵守反洗钱和制裁法相关调查与美国政府达成的和解协议,按照该协议,汇丰将支付19.2亿美元罚金及赔偿金。19.2亿美元罚款,是迄今为止美国监管部门向银行开出的最大额罚单。

  去年7月,美国参议院发布调查报告称,汇丰已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”,该行无视美国对伊朗、缅甸、古巴、利比亚和苏丹的制裁,为这些国家的客户非法转移资金。去年12月,汇丰与美国政府达成了延缓起诉协议,同意缴纳近13亿美元罚金,并支付民事罚款6.65亿美元。

  在经过6个月的审议后,格雷森本周做出了批准上述协议的裁决。根据该延缓起诉协议,若汇丰在五年内没有进一步的违法行为,将免遭起诉。

  汇丰发言人罗布·谢尔曼称,自2011年以来,汇丰已推行了大量措施,帮助阻止全球金融犯罪,“虽然我们已取得一些进展,但仍有很多工作要做。”

0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

最新研习课程

相关新闻

汇丰美国洗钱和解案获批 罚单19.2亿美元创纪录

2013-07-03 13:24
323

首位银行理财子公司董事长被调查,元旦前夕母行连吃11张罚单

2021-01-16 09:04
77933

银行乱收费“露苗头” 农行违规收取低保、医保账户管理费领下百万罚单

2020-12-15 11:36
177324

央妈发威了!今年反洗钱监管罚金超2.15亿,正推进反洗钱法等修订工作!

2020-11-20 18:23
199105

罚单里的中国银行业:两家银行被罚过亿,10家银行收千万罚单

2020-10-28 12:10
163721

重磅!203张罚单,罚没9799万,最新监管处罚分析出炉(银行人必看)

2020-10-22 12:10
147558
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP