日本最大银行被指非法汇款 遭罚860万美元

骆川 | 2012-12-14 21:03 466

美国财政部的海外资产控制办公室透露,该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。据了解,该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款,并主动向美国财政部汇报了相关情况。

  东方网12月14日消息:据新加坡《联合早报》12月14日报道,日本最大的银行三菱东京日联银行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)周四(12月13日)表示,已经同意支付美国财政部下属的海外资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)约860万美元(约合5374万元人民币)罚款,就其明显违反美国相关制裁法规的行为与美方达成和解。

  美国财政部的海外资产控制办公室透露,该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。

  财政部的声明说,三菱东京日联银行已系统性删除了收款方信息,汇款交易至少有97笔。该银行通过其纽约分行及其他美国银行汇出的款项总计约600万美元(约合3749万元人民币)。

  据了解,该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款,并主动向美国财政部汇报了相关情况。

  作者:骆川 (来源:国际在线专稿)

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