[军事]汇丰银行因洗钱指控将向美国支付19亿美元罚金

姜鲁榕王亚宏 | 2012-12-12 20:45 251

欧洲最大的银行汇丰控股11日发表声明表示,该行已经同美国有关机构达成协议,支付总共19.21美元罚金,其中创纪录的12.5亿为暂缓起诉协议罚金,6.65亿为民事罚款。

  原标题:汇丰银行因洗钱指控将向美国支付19亿美元罚金

  新华网伦敦12月11日电(记者姜鲁榕 王亚宏)欧洲最大的银行汇丰控股11日发表声明表示,该行已经同美国有关机构达成协议,支付总共19.21美元罚金,其中创纪录的12.5亿为暂缓起诉协议罚金,6.65亿为民事罚款。 美国参议院在今年6月发布的一份报告中指控汇丰控股允许其客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯和叙利亚等国非法转移资金。

  汇丰总裁欧志华在声明中说,汇丰“为过去的错误承认责任”,并再次“深表歉意”。

  欧志华在声明中说:“过去两年来,汇丰在新的高层领导之下,果断采取实质的行动拨乱反正,并主动与政府当局合作,探究和处理此等事宜。”

  根据暂缓起诉协议,控方容许被起诉的一方在一定条件下避免被起诉,包括支付罚款或遭受处罚,以及承诺在监察指导下作具体的改革等。

  汇丰银行称,他们已经花费了2.9亿美元来改善其防止洗钱机制,并追回了一些高管人员此前获得的奖金。

  声明还说,汇丰预期很快将与英国金融服务管理局就洗钱问题签署一份承诺书。

  汇丰控股最新发布的第三季度财报显示,该公司已经额外拨出8亿美元,用于反洗钱调查的准备金。而由于洗钱案及英国客户赔偿拨备导致支出大幅增加,三季度汇丰税前盈利35亿美元,同比减少了37亿美元。

  另外,英国另一家银行渣打银行也在早些时候宣布与美国监管机构达成和解,同意支付3.27亿美元,以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查。

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