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渣打银行正就伊朗洗钱一案商讨和解方案

翊海 |2012-08-12 15:19147

北京时间8月12日上午消息,有知情人士透露,英国渣打正在与包括美国纽约州银行监管业者在内的多家美国执法机构就渣打银行卷入为伊朗政府和企业洗钱一案商讨和解方案。上述知情人士表示渣打银行与各家执法机构的谈判将在本周末持续进行,谈判结果预计最早将在下周内公布。

  北京时间8月12日上午消息,有知情人士透露,英国渣打正在与包括美国纽约州银行监管业者在内的多家美国执法机构就渣打银行卷入为伊朗政府和企业洗钱一案商讨和解方案。

  上述知情人士表示渣打银行与各家执法机构的谈判将在本周末持续进行,谈判结果预计最早将在下周内公布。知情人士称目前双方的谈判处于非常微妙的阶段,谈判本身随时有可能破裂。在与众多美国政府相关机构的谈判中,渣打银行眼下正在全力以赴与美国纽约州银行监管业者进行独立谈判。知情人士表示渣打银行希望把与纽约州银行监管业者和其他监管机构的谈判显著区分开来。

  此前一周渣打银行遭遇到美国政府相关监管部门的严峻挑战。美国纽约州服务局局长本杰明?罗斯基(Benjamin Lawsky))当地时间6日指出渣打银行曾经为伊朗政府和企业操作洗钱等违法交易业务,而随后渣打银行还通过伪造交易记录等方式故意掩盖上述事实。罗斯基已经通知渣打银行高层于当地时间15日到纽约州金融服务局向其解释说明相关问题,此外当地时间17日美国政府相关部门还将召开针对渣打银行的听证会。知情人士表示渣打银行与纽约州金融服务局的谈判是完全独立的,而渣打银行也表示即使他们不同意调查方的调查结论,其也会继续跟进与各家机构的谈判。

  渣打银行一直以来都积极配合调查方以推进整件事件的进展,目前除了纽约州金融服务局以外,美国司法部、纽约州联邦储备银行以及曼哈顿地检署等机构也加入到对上述事件的调查之中。

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