公安部出手!银行卡黑产被绝杀
2020-10-25 11:24
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电信诈骗高发态势下,银行卡背后的黑色产业链浮出水面,严监管之下,一场席卷全国的银行卡暴风整治已经到来。
电信诈骗高发态势下,银行卡背后的黑色产业链浮出水面,严监管之下,一场席卷全国的银行卡暴风整治已经到来。
该犯罪团伙以每套200元至2000元不等的价格,从全国200多个城市的1931名银行卡卡贩手中购买个人银行卡及对公账户。除了现场被警方查获的银行卡、营业执照、U盾,其它资料均已流向其它地区。
在市场上出售的各类银行卡中,主要分为两类体系,一类是大套,另一类则是小套。小套包含私人银行卡、手机卡、U盾、身份证“四件套”,大套则则为七件套,包含对公账户、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料。
一位从事贩卖银行卡生意的人员表示:“自从买卖银行卡这条产业链兴起之后,其收购的银行卡已经超过上万张,如今加入这个黑灰产业的人越来越多,今年收购银行卡不再像以前那样容易了。”
据「支付百科」了解,底层银行卡收购人员在整个银行卡非法交易链条中,只起到一个中转站的作用,他们收购来的银行卡不会直接流向赌博网站,而是有产业链上游的买家收购后加价卖出。
上游买家通常不是个人性质,是一些有分工的团伙组织,在这些团伙里,有的成员专门负责联系下游的卖家,有的每天的工作则是负责验卡,检查每套收购的银行卡的账号或者密码是否正确。
这些被非法交易的银行卡,已经不再是一张普通的银行卡,而沦为了洗钱的工具,并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。
断卡行动的启动,意味着银行卡、电话卡黑灰产迎来彻底整治,多个地区已经出台了具体措施,严惩买卖银行卡、电话卡行为。
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