瑞银信被罚超6000万元，支付机构史上最大罚单诞生！

2020-04-05 10:25 1007

第三方支付机构史上最大罚单再次被刷新。

来源：支付网（ID：news-pay）

第三方支付机构史上最大罚单再次被刷新。

日前，人民银行深圳中心支行发布的信息显示，深圳瑞银信信息技术有限公司因5项违规行为收到巨额罚单。

值得注意的是，从被罚金额来看，此次瑞银信被罚堪称支付机构史上最大罚单。

行政处罚显示，深圳圳瑞银信信息技术有限公司被罚款人民币6124万元，公司时任副总经理、业务运营部总经理及风险控制部总经理分别被处以人民币17.75万元、12.75万元及5万元罚款。

公司违法行为类型：

1. 超出核准业务范围；
2. 未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；
3. 未按规定履行客户身份识别义务；
4. 与身份不明客户进行交易；
5. 未按规定报送可疑交易报告。

从罚金上看，这是央行今年给瑞银信开出的第三张支付大罚单，也是目前第三方支付公司单次被罚没金额最多的公司。

前两次官方公示日期均为2020年1月10日

公开信息显示，瑞银信成立于2008年，于2014年7月16日获得央行第五批第三方支付牌照，并于2019年7月10日成功续展。在此次续展中，瑞银信失去了安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的银行卡收单权限。

标签：瑞银罚单支付

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