东银集团“小微金融”触礁,2名高管被捕 董事长李森最新表态:尽一切可能保证投资者利益

2019-06-01 17:08 37168

《贸易金融》记者陈美琪、张艺妍

《贸易金融》记者陈美琪、张艺妍


2019年5月30日,东方银座集团(下以简称东银集团)在其官网上公布了一份,集团公司董事长李森于投资人沟通群问答整理纪要。


这是继5月22日该公司钟某基、李某伟被执行逮捕后,李森首次露面与投资人沟通。 


李森的回答引起了业界广泛关注。


那么,东银集团究境犯了什么事,旗下职员又因何被逮捕?


这一切都与东银集团的小微金融有关。

东银集团小微金融的前世今生

公开资料显示,东银集团创立于1997年,深港双总部,中国房地产百强企业,中国商业地产十强品牌企业,其品牌价值超过二十亿元人民币。经历二十年发展,集团旗下拥有地产集团、国际酒店集团、商业集团、文化集团等多元化业务,控股上市公司环能国际(股票代号:HK01102),成为大型国际投资控股集团,目前总资产超过300亿元人民币。

旗下P2P包括小微金融、小微融通、东银金服、东银黄金。


小微金融成立于2013年12月,注册资本2亿,由东方银座全资控股,平台累计出借103亿元,截至2018年6月30日,平台累计借贷总额79.24亿元,借贷余额9.09亿元


小微融通是用于承接小微金融B账户资产查询、还款、提现的平台


东银金服是东方银座全资控股的金融科技综合投融资平台,平台成交规模超过100亿元。


据媒体通报称,2018年8月2日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪,对其深圳市小微金融服务有限公司等(“小微金融”“小微融通”“东银黄金”及“东银金服”平台)立案侦查

这件事在当时也是闹得业内尽人皆知。

最新的进展是,2019年 5月29日,深圳公安局福田分局对外通报“小微金融”等东方银座集团旗下4家平台案情进展。钟某基、李某伟已于2019年5月22日被执行逮捕。

有媒体报道,钟永基主要负责小微金融的整体战略规划、资源整合、重大决策。曾历任东方银座集团商业公司副总经理、采购中心副总经理、重大项目中心总经理。现任集团互联网金融事业部总经理、兼任小微金融平台总裁。

李超伟任小微金融常务副总裁,在资源优化配置及金融管理方面有极其丰富的经验。高级会计师职称,有二十余年财务管理工作经验,近十年投资融资工作经验。负责小微金融资源优化、战略布局统筹管理,分管财务部、风控部日常事务及决策。

资金紧张早有端倪

东方银座旗下小微金融到底是怎么进行非法集资的,目前还没有明确的批露。不过根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,记者查找到非法吸收存款罪立案标准,如下:



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