票据市场频频出现熟人诈骗案件,如何提防!

2017-10-22 22:03 6743

企业为了更简单的做生意,不少企业都喜欢使用银行承兑汇票进行交易,但往往只是简单的辨别了承兑汇票的真伪,就进行了交易,这天,青岛警方接到电话,是一起熟人诈骗案,对方称自己被骗将近30万元,民警立刻展开调查。

来源:汇票圈(ID:huipiaoquan)


企业为了更简单的做生意,不少企业都喜欢使用银行承兑汇票进行交易,但往往只是简单的辨别了承兑汇票的真伪,就进行了交易,这天,青岛警方接到电话,是一起熟人诈骗案,对方称自己被骗将近30万元,民警立刻展开调查。


案件详情


林老板是一家本地企业老板,最近需要银行承兑汇票,要收承兑汇票,但手头没有足够的资金,林老板的朋友陈某听说后,并称可以把自己手里的承兑汇票先转让给林老板,只需要支付相应金额的一半,林老板很高兴的同意交易了,第二天陈某带着面额60万的承兑汇票,到林老板公司进行交易,由林老板的会计进行验票,辨别真伪后,林老板用网银当面把30万元转给了陈某,随后陈某就准备离开,林老板问:不需要签署一份合约吗?陈某道:不用,我还有急事,就匆匆忙忙的走了,沉浸在交易成功喜悦中的林老板并没有觉得有什么异常,随后林老板让会计拿着承兑汇票到银行查询。


第二天,会计到拿银行查询回复书,发现此票已被挂失,立刻通知了林老板,林老板着急的给好朋友陈某打电话,发现对方已关机,林老板感觉不对劲,及时拨打了报警电话。


根据林老板提供的地址,找到了陈某家中,发现家里已经被搬空,随后查询了附近监控,顺势找到了陈某,发现陈某已经驾车离开了本市,并在即墨市下了高速,随后警方经过追查,在一家酒店找到陈某,成功抓获陈某。


案件由此而生


陈某交代这张承兑汇票,是花了两万块,在一个叫小刘的手里买到的,经过调查,小刘是一名惯犯,文化水平低,曾多次偷盗进入看守所,经过陈某的交代,成功抓获小刘,小刘是在一家企业的保险箱发现,因不懂是什么,就卖给了陈某,从而实现了陈某的诈骗。


被警方抓获后,陈某等对于犯罪事实供认不讳。截至目前,陈某等已将林老板30余万损失全部退还,除了这30万元的非法获利之外,剩下的数万元皆由陈某等自掏腰包。对此,两人不仅要如数归还,还要接受法律的制裁!


案件启示


近年来,承兑汇票诈骗案正呈现出上升态势,熟人作案越来越多,熟人也越容易得手。


在进行银行承兑汇票交易时,收到的银行承兑汇票不仅要仔细的辨别票面真伪,签署转让协议,还必须使用“银行承兑汇票贴现计算器(承兑之星)”的风险查询功能,查询该承兑汇票有无被银行公示催告,恶意挂失等情况,不给不法分子可趁之机。


即使该银行承兑汇票当前暂无公示催告等风险提示,在正式接收该银行承兑汇票之后,也必须把该银行承兑汇票的票号加入“承兑之星”的挂失预警系统,以防其后因为之前流通企业间的纠纷,出现该银行承兑汇票解付前被挂失,给我公司造成损失的情况。


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标签: 票据 熟人 诈骗 
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