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案值达2.5亿,偷逃税5600多万,北京海关破获特大香水走私案

2017-01-16 22:0719037

北京海关近日破获一起特大走私香水案。经查证,北京某公司从2013年到案发时,采取低报价格、绕道香港进口入境等手段,

北京海关近日破获一起特大走私香水案。经查证,北京某公司从2013年到案发时,采取低报价格、绕道香港进口入境等手段,从欧美走私宝格丽、菲拉格慕等品牌香水,案值达2.5亿元人民币,涉嫌偷逃国家税款5600多万元。

 

不走寻常路

2016年4月,北京海关在对地处中关村的某公司进行稽查时发现,该公司在从欧美进口香水时的贸易环节上存在疑点。




北京海关工作人员表示,该企业直接与欧美的品牌公司联系,已获得这些货物的所有权,企业却通过转运货物到香港,然后再进口到北京。这种贸易模式伪造单据的嫌疑比较大。



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海关人员了解到,该公司为国内最大的香水一级经销商。鼎盛时,公司员工有一千多人,在国内多个省份都有分公司。他们除了经销香水之外,还经销进口护肤品。名正言顺的代理经销商,为什么不将香水直接运到境内销售,还要舍近求远绕道香港转关进口呢?会不会是“洗单”?

所谓“洗单”,是指走私分子与境外不法中转商勾结,在货物转口进境时,由中转商隐匿原始单证,以中转商的名义开具虚假单证提供给走私分子在国内报关时使用。这样就把高价值的商品“洗”成低价商品,把数量大的商品“洗”成数量小的商品,把税率高的商品“洗”成税率低的商品,把贸易管制的商品“洗”成非贸易管制的商品,从而致使国家税款流失、贸易失控。因而,整治“洗单”成了中国海关打击价格瞒骗工作的一个重要组成部分。 


就在海关人员进一步对该公司稽查时,公司有关人员却避而不见。




面对种种疑点,北京海关决定,案件由稽查和缉私部门联合侦办,以揭开该公司涉嫌伪造单据、走私香水的黑幕。

空壳公司

由海关关员与缉私警察联合组成的专案组调查发现,从欧美厂商购买的香水发到香港后,由香港一家贸易公司委托当地物流公司将货物重新拆单组货,再卖给北京的经销商。而香港的贸易公司,实际上是北京涉案香水经销商为其走私活动而注册的一家空壳公司,其目的就是转移视线,逃避海关稽查。

 

随之,办案人员围绕香水买卖合同、交易单据等关键证据开展了调查。在所谓香港公司与北京涉案公司的交易单证上,均盖有双方的印章。按照常理,作为卖方,如果香港公司的印章出现在北京的公司里,涉案公司伪造报关文件的事实就确切无疑了。

 

北京海关缉私局工作人员表示,印章在报关单据上是真实印在上面的,这个地方他否认不了,因为印章在上面是有印油的,除非是快递过来的,快递过来的也要找他要快递单据,他没有,所以他最后不得不承认印章在他这。

 

确凿证据

随着案件的深入调查,海关人员越发觉得案情重大。而涉案公司不断采取对抗措施,暗地转移电脑、服务器等涉案财物,销毁证据阻扰办案。在关键时刻,办案人员从大量的物证中,又找到了走私团伙低报价格、偷逃关税的关键证据。

 

案件调查中,海关缉私部门通过国际执法合作渠道,从欧美厂商及货运公司,获取了涉案货物5千多页原始单证和900G的电子数据。但经过核对,许多看似同一票货物,外方提供的与涉案公司手里的单据却不相同。



 

办案人员指出,报关单证、发票里一般会有订单号、发票号等,他把这些都给隐匿了。比如说真实的单号是001号,他可能给变成A00A。

 

随着一票票报关单和税单的核实,北京涉案公司涉嫌走私犯罪的事实越来越清晰,经过核实,该公司走私香水报关的价格竟然只有实际价格的二分之一。(“比如说100块钱的东西,交完税以后应该值184了,他报了50元,那么他交完税也就变成90多块钱”)因此,他们向国家交的税也减少了一半。

  

在获得确凿证据后,北京海关缉私局对犯罪嫌疑人展开抓捕行动。涉案公司董事长陈某购买了机票将要外逃时,缉私人员将其抓捕归案。目前,案件仍在进一步侦办中。


参考:央视新闻、《经济日报》、《文汇报》


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