票据贴现诈骗案惊现百亿地下钱庄 两年涉案流水超20亿

2016-07-22 13:40 386

近日,上海警方报请公安部发起集群战役,五地警方统一抓捕,将这一犯罪团伙摧毁。其中,上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名,缴获涉案赃款折合人民币625万元,冻结涉案资金8100余万元,查实涉案账户近2年的交易流水超过20亿元人民币。

文章来源:中国资金管理网综合


近日,上海警方报请公安部发起集群战役,五地警方统一抓捕,将这一犯罪团伙摧毁。其中,上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名,缴获涉案赃款折合人民币625万元,冻结涉案资金8100余万元,查实涉案账户近2年的交易流水超过20亿元人民币。


账户暴露出洗钱特征


去年下半年,上海市公安局经侦总队七支队破获一起“票据贴现”诈骗案,案值达1086万元。警方将犯罪嫌疑人余某抓获。


侦查员发现,此案中赃款经多次拆分,打散至50多个个人账户,被换算成美金转移到境外。这些账户多在广州、深圳、福州等地开户,且开户人均非使用者,账户上几乎“不留隔夜现金”。这些特征说明很可能赃款是通过“地下钱庄”在“洗钱”。


通过追查,警方还发现了不少银行工作人员参与其中,他们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者,并从中分利。


孙某和王某夫妇是这一地下钱庄在上海的“顶层人员”。孙某的主要工作就是“配对”:先要求境内客户把现金打到指定的人民币账户,再由孙某遥控指挥境外把相应的外币汇入“客户”指定的境外账户,利用外汇利率差价和巨额“手续费”牟利。一单生意如果自己资金充裕“吃得下”就自己运作,不行就找上家更大的钱庄。孙某每天的资金吞吐量近千万元,但如果有再大的生意,她也要求助于上家。


通过逐级追溯,警方发现孙某的上家是“马某”——此人曾在公安部多年前破获的“马氏”集团“地下钱庄”案件中出现,当时因证据不足成为漏网之鱼。此时马某的出现,以及与之相关的多个马姓人员涉案,让侦查员意识到“马氏”集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。


集群作战,统一收网


今年4月,上海公安准备行动前夕,已经具有香港身份的孙某忽然无声无息离开上海前往香港,一走就是3个月。


在整个犯罪网络中,孙某是承上启下的重要人物,她在2001年、2008年和2012年三次因同类案件被警方打击。今年7月1日,专案组终于等来一条重要线索:孙某将乘坐7月10日的火车,从香港九龙抵达上海虹桥火车站。上海公安立即上报公安部,协调五省市集群作战,统一收网。7月10日上午10时37分,孙某乘坐的火车抵达上海,一下火车就被早已守候多时的民警抓获。


公安部随后发布指令,7月11日凌晨6时,上海警方分成30个抓捕小组,同时对上海区域内的30多名犯罪嫌疑人实施抓捕。浙江、甘肃、四川、广东也同时动手,将整个网络一举拔除。


7月11日,警方对于孙某和王某居所进行搜查,发现大量冒用他人身份开户的存折,都是外币账户,即是所谓的“人头户”。经过这些账户的资金,多的上百万,少的也有数十万。


目前,上海警方已抓获32名犯罪嫌疑人,缴获银行卡300余张,冻结资金8100余万人民币,现场缴获用于买卖外币的资金人民币625万余元。


该案的成功侦破系2016年6月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门决定继续在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动以来,由上海公安发起的首场全国集群战役。同时该案也是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。


目前,孙某等人已被警方刑拘,案件仍在进一步侦办过程中。


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