“快递员”疯狂盗刷客户银行卡

2013-11-22 14:33 365

从网上购置银行卡复制器、银行卡信息数据采集器等全套设备,自制POS机,然后应聘到快递公司,专门负责递送保险单,在刷卡付保费过程中,轻易盗取客户银行信息,一笔盗刷22万多元。

  从网上购置银行卡复制器、银行卡信息数据采集器等全套设备,自制POS机,然后应聘到快递公司,专门负责递送保险单,在刷卡付保费过程中,轻易盗取客户银行信息,一笔盗刷22万多元。11月20日,北京海淀检察院公布了这起案件。

  利用POS机盗走22万元

  2013年3月6日,陈某在中国平安保险官网上了一份车险,3月7日平安保险发送短信告知陈某保险单已配送,配送员是李某。同日14时30分,李某来到陈办公室,办完手续后,告知陈需要缴纳1889.42元的保险费,于是陈将一张建设银行卡交给李某,李某在一个随身携带的POS机上刷了一下,然后说没电了,又拿出一个POS机把银行卡刷了一下,然后让陈输入密码,随后交易完成。

  陈后来发现自己账户中于3月9日有22万余元被划到一个于某的账户上,立即报警。

  2013年7月26日,民警将涉嫌盗取陈某银行卡信息并使用的嫌疑人李某抓获。

  设备全部购自网上

  李某交代, 2013年2月,他在淘宝网上发现有销售刷卡器、读卡器、写卡器等设备的信息,于是想找一个能接触POS机刷卡的工作,想办法复制别人的银行卡,然后盗刷或者盗取别人信用卡里的钱。

  之后,李某在淘宝网上购买了刷卡器、读卡器、DV录像笔等全套设备,于2013年3月,化名王雷,并伪造了王雷的相关身份材料信息,到一家快递公司应聘保险单快递员,为客户配送平安保险单,收取保险单费用。为了方便工作,公司为李某配发了POS机。后来李某到客户处收到保险费时,就先用自己购买改装POS机刷客户的银行卡,储存并复制客户的银行卡信息,然后跟客户说POS机没电了,再用公司配发的POS机刷卡收取费用。李某在公司配发的POS机插天线的位置插了一根DV录像笔,客户输入密码时就能将客户的银行卡密码录制下来。之后,李某再用电脑将客户银行卡的信息,通过写卡器写入自己在网上购买的原正规银行卡上,然后,就拿着这张复制的银行卡刷卡消费或取现,消费所得的商品大都变卖套现偿还赌债或欠款。

  盗取了30多名客户信息

  警方侦查后得知,被李某以同样方式盗刷银行卡的被害人远不止陈一人。据李某交代,他总共盗得近30多名客户的信息,并且为了避开公司的调查,他在之前的快运公司工作一周后便离开,然后再应聘到另一家快运公司,而这家公司,也是平安保险的合作单位,继续借收取保险费的名义盗取客户银行卡信息。

  另外,根据李某使用复制银行卡在ATM机上盗取被害人钱财的监控录像显示,李某盗取他人银行卡信息后,为躲避警方侦查,通常会在多个地点进行取现,取现或刷卡地点不固定,且取现时都戴口罩作掩护。

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