全球近半数金融服务从业者遭受经济犯罪

闫蓓  | 2012-05-08 17:53 260

去年一年,45%的金融业受访者在2011年成为了经济犯罪的受害者

经济犯罪猛于虎?5月8日,全球四大会计事务所之一的普华永道近期公布了第六期全球经济犯罪调查结果:去年一年,45%的金融业受访者在2011年成为了经济犯罪的受害者。互联网犯罪事件不断增加,成为金融服务行业眼中第二的经济犯罪活动,发生率仅次于资产挪用案件。

调查显示,34%的受访者表示在过去一年成为了经济犯罪的受害者,而在金融服务行业中,这一比例高达占45%,其中每10位受访者中就有一位曾遭受过超过500万美元的损失。金融服务业因掌握大量现金、资产和敏感的客户数据,加上行业本身特点,对犯罪分子诱惑力极大。而令人担忧的是,41%的受访者并不做舞弊风险评估或不知道他们的机构是否进行舞弊风险评估,舞弊风险意识的缺失,成为了欺诈舞弊行为增长的诱因。

所有受访者中有23%经历过互联网犯罪,而在金融服务行业中,这一比例高达38%,而在该调查2009年进行统计时,互联网犯罪在金融服务业的统计为0。遗憾的是,全部受访者中,有42%的受访者没有接受过互联网安全培训。包括一些新兴技术的应用,非但没有降低此类风险,更可能也加剧这部分风险,比如广泛使用下载端APP应用程序,获取电子银行服务、手机支付功能等。

该报告的作者之一、普华永道中国法务会计服务部总监石启良称,互联网犯罪令金融服务行业的客户、品牌和声誉都面临严重风险,高层管理人员要全权负责管理互联网犯罪风险,同时自动交易监控和可疑交易报告制度,成为最有效发现经济犯罪的检测方法。

(证券市场周刊供稿)

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